Aproape 1,3 milioane de dolari au fost confiscați din contul din Elveția al fostului tenismen Dinu Pescariu și vor ajunge în România. Pescariu plătește daunele din dosarul Microsoft.
Fostul tenismen și om de afaceri Dinu Pescariu, judecat în dosarul Microsoft, a scăpat de o posibilă pedeapsă în 2020. La acel moment, judecătorii au stabilit că faptele de care a fost acuzat s-au prescris.
Pescariu trebuie să plătească daune de 11 milioane de dolari
Totuși, a rămas ca sportivul să plătească daune de aproape 11 milioane de dolari. Decizia instanței a rămas definitivă, dar autoritățile române au pus în executare bunuri de valoare și bani din conturile lui Pescariu, inclusiv din Elveția, pentru a acoperi prejudiciul, scrie Gandul.
O sumă importantă din partea de prejudiciu ce rămăsese a fi acoperită de Dinu Pescariu, urmează să ajungă în țară. Mai precis, 50% din suma de 2.513.899 de dolari confiscată de autoritățile elvețiene.
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), aflată în subordinea Ministerului Justiției, și Oficiul Federal de Justiție (FOJ) din Confederația Elvețiană au încheiat un acord de partajare pentru suma de 2.513.899 de dolari. ANABI nu precizează cui aparțineau banii confiscați din Elveția, dar sursa citată susține că este vorba de un cont pe numele fostului tenismen.
România a încheiat cu Elveția un acord de partajare a bunurilor confiscate
Dosarul Microsoft a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și finalizat cu luarea măsurii confiscării speciale dispuse de către Tribunalul București – Secția I Penală. Soluția a rămas definitivă prin Decizia penală pronunțată de Curtea de Apel București.
În 5 decembrie 2022, ANABI anunța că a încasat suma de 540.759,83 dolari, ca urmare a executării unui ordin internațional de confiscare și încheierii unui acord de partajare a bunurilor confiscate cu Elveția. Era vorba de banii omului de afaceri Dragoș Stan.
Suma confiscată acoperă prejudiciul produs prin spălarea banilor
Acum va ajunge în țară din Elveția partea de prejudiciu din dosar care îl privește pe Dinu Pescariu. Conform unui comunicat de presă al ANABI, din subordinea Ministerului de Justiție, autoritățile judiciare elvețiene au recunoscut și executat hotărârea privind confiscarea sumei de 2.513.899 de dolari făcând obiectul infracțiunii de spălare a banilor.
În baza acordului bilateral, suma confiscată a fost împărțită în mod egal între state, respectiv: 50% pentru Elveția și 50% pentru România.
Afacerea cu licențe Microsoft: prejudiciu de 23 milioane de dolari
Claudiu Florică și Dinu Pescariu au fost trimiși în judecată de DNA în februarie 2018, pentru spălare de bani, fapte comise în calitate de reprezentanți ai societăților Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd.
Suma de 22.787.515 dolari - aproximativ o treime din folosul necuvenit obținut din infracțiunea de abuz în serviciu de către Fujitsu Siemens Computers - a făcut obiectul infracțiunii de spălare de bani. Potrivit procurorilor, persoanele implicate în operațiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florică și Dinu Pescariu, ultimul fiind și beneficiarul final al unei părți din suma de peste 22 milioane de dolari.
CITEȘTE ȘI: Evazioniștii, în vizorul ANAF! Fiscul primește sprijin de la Microsoft pentru identificarea fraudelor
