Fosta deputată Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar majoritar al companie Nordis, au fost arestați preventiv, însă ancheta DIICOT este mai amplă. Cercetarea penală se extinde dincolo de dosarul mega-escrocheriei imobiliare cu sute de păgubiți și o delapidare estimată la 71 milioane de euro.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, zeci de politicieni sunt implicați într-un fel sau altul în afacerile Nordis, arată sursele Știripesurse.
50 de politicieni ar avea legătură, direct sau indirect, cu dosarul Nordis
Referatul cu propunerile de arestare în dosarul Nordis are nu mai puțin de 600 de pagini, fiind redate interceptări și prezentate cheltuieli de lux, achitate din banii clienților păgubiți. Ținând cont că doar referatul pentru măsuri preventive are 600 de pagini, întregul dosar este deosebit de amplu, relatează surse judiciare. Este de așteptat ca în următoarele luni să iasă la suprafață informații bulversante.
Astfel, aproximativ 50 de politicieni ar avea legături suspecte, directe sau indirecte, cu afacerile Nordis. Patronii companiei au încercat să își „asigure spatele” prin relații și diverse favoruri făcute politicienilor provenind din diverse partide.
Este implicat Nicolae Ciucă în acest dosar scandalos?
Cu ajutorul unor operațiuni financiare, unii politicieni au intrat în posesia unor apartamente construite de Nordis. În condițiile în care cumpărătorii de rând s-au văzut și fără imobile, și fără avansul plătit.
În contextul anchetei desfășurate de DIICOT și a iminentei extinderi a dezbaterilor publice pe această temă, nu ar trebui considerată o mare surpriză nici decizia inopinată a unui important lider politic de a demisiona din Parlament, foarte probabil fostul președinte PNL Nicolae Ciucă. Acesta și-a anunțat demisia, în această săptămână, din funcția de senator al PNL în Parlament. Deși încă nu există confirmări oficiale, în unele cercuri sunt discuții despre tranzacții între persoane apropiate de liderul politic și firma Nordis.
Nordis a înșelat trei sferturi dintre clienți
Grupul imobiliar Nordis este acuzat că a înșelat aproximativ trei sferturi dintre clienții săi printr-un sistem în care aceștia achitau avansuri exagerate (90-95%) pentru apartamente care fie nu mai erau finalizate, fie nu aveau autorizațiile necesare. Banii obținuți, aproape 200 de milioane de euro, erau retrași în numerar sau transferați între firme și persoane apropiate grupării, inclusiv Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.
Rețeaua era structurată ierarhic, având 3 lideri principali, un eșalon de directori și contabili, precum și executanți care mutau banii între conturi. Activitatea frauduloasă era susținută de o rețea de notari și avocați care facilitau tranzacțiile. Mijloacele de înșelăciune includeau prezentarea de informații false despre stadiul proiectelor, vânzarea aceleiași unități locative mai multor clienți și impunerea unor clauze abuzive care restricționau drepturile cumpărătorilor.
Procurorii DIICOT au demonstrat că multe dintre imobile nu dețineau autorizații valide, gruparea ascunzând acest lucru clienților, pentru a obține plăți în avans. În plus, unii cumpărători erau forțați să cedeze dreptul de folosință asupra apartamentelor, fiind ulterior utilizate pentru operarea hotelului Nordis.
