Inspectorii ANAF au scos la lumină indicii ce dezvăluie o fraudă de proporții în România. În urma controalelor făcute de Fisc, se estimează că paguba s-ar ridica la în jur de 21 milioane de lei.
O companie din județul Timiș a intrat în vizorul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), structură din cadrul ANAF. În luna februarie, inspectorii DGAF au executat mai multe verificări la unitatea ce avea ca activități principale colectarea și comercializarea metalelor neferoase.
S-a descoperit astfel că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile.
„Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase. Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile”, anunţă ANAF.
Te-ar putea interesa și: ANAF pus la zid în Cazul Nordis. Numele mai multor inspectori ai Agenției Naționale apar în cel mai controversat dosar din piața imobiliară românească
Fraudă de 21 milioane de lei, descoperită de inspectorii ANAF
Instituția a precizat că se suspectează că mărfurile au fost vândute în România, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
„Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, a transmis ANAF, potrivit News.ro.
Prejudiciul calculat de inspectorii Fiscului este estimat la 21 milioane de lei. Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Reprezentanții ANAF au punctat că activităţile privind colectarea şi comercializarea deşeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporţionat dintre sumele tranzacţionate şi impozitele şi taxele înregistrate şi declarate de către societăţile din domeniu, şi achiziţia acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achizitie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.
Te-ar putea interesa și: Prigoana ANAF continuă și în 2025, iar noua țintă a instituției o reprezintă anumite conturi bancare. Ce modificări au apărut de la 1 ianuarie
