ANAF a intrat într-o mare mobilizare de forțe de când s-a instalat Guvernul Bolojan, care i-a schimbat conducerea. Instituția trebuie să aducă mai mulți bani la stat, prin combaterea evaziunii fiscale și prin colectarea eficientă a taxelor. De curând, s-a văzut una dintre marile sale mișcări, care a avut loc la o societate din județul Bistrița-Năsăud.
Societatea ar fi funcționat ca tip „conductă”, adică ar fi avut evidențele contabile operațiuni fictive de achiziție și livrare. Conform datelor transmise de instituție, inspectorii aveau suspiciuni rezultate încă din urma verificării rezultatelor digitalizării. În teorie, firma trebuia să se ocupe de „extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului”. În practică, nici nu are, nici nu a avut vreodată o balastieră. Bonus: a refuzat să prezinte, la control, acte care să arate că are utilaje.
Fără documente la control, fără utilaje, cu un singur biet angajat, erau deja destul de multe suspiciuni. După ce au colectat toate datele problemei, cei de la Fisc au ajuns la o concluzie: societatea „și-a construit profilul unei firme de tip „conductă”, în perioada decembrie 2023 - aprilie 2025, aceasta înregistrând în evidențele contabile atât operațiuni de achiziție fictive de la mai multe societăți din județul Iași, cât și livrări fictive către societăți din jud. Bistrița-Năsăud, în cuantum de peste 6 milioane de lei, facilitând crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit”.
Firma le-a dat inspectorilor de la ANAF acte false. Prejudiciul ar fi de 1,8 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit
Potrivit datelor transmise de către instituție, firma ar fi încercat să scape dând, într-un final, contracte false corpului de control, de achiziție și de închiriere de terenuri pentru exploatarea balastului. Inspectorii au reușit să fie mai ageri și să dea de urma persoanei intermediare, un reprezentant al unei firme beneficiare ale acestor facturi și care exploatează agregate de balastieră în zonă.
„Controalele vor continua și la beneficiarii care au primit și înregistrat facturi cu produse de balastieră, având societatea verificată ca furnizor de facturi, verificându-se întreg circuitul creat cu scopul fraudării bugetului statului, prin deducerea ilegală a TVA și a impozitului pe profit”, a transmis ANAF.
