Un proces fără precedent este în curs de desfășurare în Vietnam. O femeie de afaceri este acuzată că ar fi furat sume uriașe de bani de la o prestigioasă bancă vietnameză. Paguba se ridică la nu mai puțin de 44 miliarde de dolari.
O vietnameză a fraudat banca timp de 11 ani. Miliarde de dolari au fost furate în această perioadă
Truong My Lan, o femeie de afaceri în vârstă de 67 de ani, este acuzată că timp de 11 ani a jefuit Saigon Commercial Bank, una dintre cele mai mari bănci din Vietnam. În această perioadă, femeia ar fi luat împrumuturi în valoare de 44 de miliarde de dolari. Potrivit autorităților, sunt șanse mari ca 27 de miliarde de dolari să nu fie niciodată recuperate.
Pentru elucidarea acestui caz au fost convocate pentru a depune mărturie 2.700 de persoane. Totodată, sunt implicați 10 procurori de stat și aproximativ 200 de avocați. Probele pentru proces se află în 104 cutii care cântăresc în total șase tone.
Procesul se desfășoară în orașul Ho Chi Minh City, fiind unul de o amploare fără precedent. În afara lui Truong My Lan, alți 85 de inculpați se confruntă cu acuzații grave. Mai mult, 13 dintre aceștia riscă chiar condamnarea la moarte.
„Cred că nu a mai existat niciodată un astfel de proces-spectacol în epoca comunistă”, a declarat David Brown, oficial pensionar al Departamentului de Stat al SUA, cu o vastă experiență în Vietnam.
Potrivit procurorilor, sumele împrumutate de Truong My Lan sunt uluitoare, reprezentând 93% din totalul împrumuturilor acordate de bancă. Se pare că pe o perioadă de trei ani, începând din februarie 2019, femeia i-a cerut șoferului său să retragă 108 trilioane de dongi vietnamezi, adică mai mult de 4 miliarde de dolari, în numerar din bancă și să îi depoziteze în subsolul casei sale.
(NU RATA: Controversata judecătoare, prinsă în timp ce se droga! Imagini revoltătoare în cazul care arată carențele sistemului judiciar românesc)
Cine este Truong My Lan
Truong My Lan provine dintr-o familie sino-vietnameză din Ho Chi Minh City, fostul Saigon. Ea și-a început cariera în afaceri ca vânzătoare la tarabă în piață, unde vindea produse cosmetice împreună cu mama sa. În anul 1986, după ce Partidul Comunist a inaugurat o perioadă de reformă economică, femeia a început să cumpere terenuri și proprietăți. Astfel, în anul 1990, ea deținea un portofoliu mare de hoteluri și restaurante.
Până în anul 2011, Truong My Lan era o femeie de afaceri respectată în orașul Ho Chi Minh, primind astfel permisiunea să organizeze fuziunea a trei bănci mai mici, cu probleme de lichidități, într-o entitate mai mare, Saigon Commercial Bank.
Potrivit procurorilor, femeia a acționat prin intermediul a sute de societăți fantomă și a persoanelor care acționau ca reprezentanți ai săi. Astfel, Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din Saigon Commercial Bank. În plus, ea este acuzată că s-a folosit de influența sa pentru a-și numi oamenii de încredere ca manageri și apoi le-a ordonat să aprobe sute de împrumuturi către rețeaua de societăți fantomă pe care o controla.
(VEZI ȘI: Fraudă de peste 600 de milioane de euro la nivel european. Polițiștii au efectuat raiduri masive în mai multe țări UE)
