Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi anunță o nouă operațiune de amploare, care vizează fraude de sute de milioane de euro. Românca, consacrată de funcția de șefă a DNA, este necruțătoare cu cei care deturnează banii blocului comunitar.
Procurorii europeni din 4 țări au efectuat, miercuri, percheziții coordonate vizând importuri frauduloase din China către UE, a anunțat joi Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi.
Rețelele chinezești au fraudat UE prin evitarea taxelor vamale
Ancheta condusă de EPPO susține că rețelele criminale au fraudat UE cu aproximativ 700 de milioane de euro prin evitarea taxelor vamale și TVA la scară largă care implică textile, încălțăminte, trotinete electrice, biciclete electrice și alte bunuri importate din China, a precizat EPPO într-un comunicat. Ulterior, veniturile au fost spălate și trimise înapoi în China, a precizat acesta, potrivit Politico.
Autoritățile au efectuat, miercuri, 101 percheziții în Bulgaria, Grecia, Franța și Spania, a mai precizat EPPO. Au fost arestați 10 suspecți, inclusiv doi ofițeri vamali, forțele de ordine confiscând 5,8 milioane de euro în diverse valute, 27 de vehicule, articole de lux, 11 proprietăți și mii de containere maritime și vehicule electrice, arată comunicarea EPPO.
Cum funcționa suveica mărfurilor frauduloase menite să evite plata TVA
Potrivit instituției, bunurile din cadrul schemei au fost aduse preponderent prin portul Pireu din Grecia, au declarat anchetatorii. În 2019, anchetatorii antifraudă ai UE au descoperit că funcționarii vamali de la Pireu, o companie deținută de proprietari chinezi, nu au reușit să oprească importurile frauduloase.
În mod intenționat, importurile au fost substanțial subevaluate sau clasificate greșit pentru a se sustrage taxelor vamale. Destinațiile lor au fost falsificate pentru evitarea plății TVA-ului în țara de intrare. EPPO punctează că mărfurile au fost transportate ulterior folosind documente false în Franța, Italia, Polonia, Portugalia și Spania, în final fiind vândute pe piața neagră.
