În ciuda tuturor controalelor desfășurate de autorități și a măsurilor luate, evaziunea fiscală este încă un fenomen în floare la noi în țară. „Dispar” sume importante din vizorul ANAF, în special când tranzacțiile se fac cu bani cash. Din acest motiv, era nevoie de o reglementare care să mai oprească din amploarea spălării de bani.
Potrivit legii în vigoare, tranzacțiile între două persoane fizice nu au voie să fie mai mari de 10.000 de euro, respectiv 50.000 de lei. De la o firmă la alta, adică între persoane juridice, suma maximă este de 2.000 de euro, adică 10.000 de lei. Limite există oricum și la orice bancă din România, atunci când vine vorba de retragerile pe care le poți face într-o singură zi.
Ce se întâmplă în cazul în care vrei, de exemplu, să iei o mașină? Dacă este second hand, ar fi bine să dai suma prin transfer bancar sau pe card. Dacă o achiți cash, ai nevoie de o factură. Banii trebuie să figureze în sistemul ANAF.
Reguli noi de la ANAF nu doar pentru persoanele fizice, ci și pentru operatorii economici. O nouă lege ar putea aduce pedepse drastice
Cazurile în care operatorii economici închid, brusc, prăvălia când vin controlorii sunt destul de frecvente la noi în țară. Sunt și multe cazuri în care le sunt solicitate documente fiscale, dar refuză să le prezinte. Experiența le-a arătat inspectorilor că nu pot să se bazeze pe bunăvoință, așa că iau măsuri drastice, inclusiv schimbarea legii.
„Din experiența controalelor a rezultat că, în nenumărate situații, contribuabilul nu dă curs solicitării inspectorilor antifraudă de a prezenta documente în vederea efectuării/continuării verificărilor, solicitare formulată prin intermediul formularului ”Invitație”, cu consecința elaborării de acte de sesizare a organelor de urmărire penală în temeiul art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 241/2005)”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de ordin emis de ANAF.
În primă fază, contribuabilii vor primi o invitație, apoi o somație, conform proiectului. Anterior, Fiscul trimitea invitație prin care solicita prezentarea la ANAF cu documentele care să permită controalele.
