Inspectorii de la ANAF au declanşat, vineri, Operaţiunea "Cuibul cu Fantome", urmând a verifica toate adresele la care sunt înregistrate mai multe firme.
Autoritatea statului s-a autosesizat după ce a descoperit că există adrese la care sunt între 10 şi peste 1.500 de firme.
ANAF verifică 20.000 de firme
ANAF a evaluat că peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează ca înregistrate între 10 şi 1.500 de societăţi.
”Direcţia Generală Antifraudă Fiscală acţionează permanent pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Experienţa instituţională a relevat faptul că existenţa unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfăşurarea unor activităţi lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivă de locuinţe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţă umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activităţi ce depăşesc sfera unui comportament fiscal normal. (de exemplu: peste 1.500 de societăţi cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeaşi adresă).
Contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi.
Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integrală şi integrată a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF.
Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF", au comunicat inspectorii.
O adresă din S1 bate recordul
La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate.
"Asigurăm contribuabilii de bună-credință de preocuparea noastră permanentă pentru respectarea drepturilor conferite de lege și îi rugăm să colaboreze la stabilirea stării de fapt fiscale în situațiile vizate de aceste acțiuni.
Un spațiu fiscal adecvat asigură o impunere echitabilă și o piață concurențială fără distorsiuni cauzate de fenomene evazioniste", a transmis ANAF.
