Recent, trei români au fost arestați în Statele Unite pentru o schemă de fraudă bancară. Aceștia au pus pe picioare o adevărată fabrică de skimmere pentru carduri bancare, care ar fi putut produce pagube de 23 de milioane de dolari. Autoritățile de peste Ocean bănuiesc că cei trei români fac parte dintr-o organizație criminală internațională de amploare.
Poliția din SUA a arestat recent trei români care sunt acuzați de fraudă cu carduri bancare. Rețeaua din care fac parte aceștia ar fi putut provoca pagube de nu mai puțin de 23 de milioane de dolari. În cadrul perchezițiilor efectuate de agenți la domiciliul românilor au fost descoperite peste 300.000 de carduri clonate, zeci de acte de identitate dar și 50.000 de dolari cash.
Trei români au pus pe jar poliția din SUA
În momentul în care polițiștii americani au descins în locuința românilor, aceștia erau pe picior de plecare, ei intenționând să dispară cât mai rapid din Dallas. Cei trei infractori au fost arestați în urma unei reclamații făcute de către un comerciant, care a găsit un aparat skimmer şi o cameră video instalate pe un bancomat din propriul magazin.
În locuința din Dallas a infractorilor români, agenții Centrului de Informații pentru Infracțiuni Financiare din Texas (Texas Financial Crimes Intelligence Center - FCIC) au descoperit o adevărată fabrică de skimmere pentru carduri bancare, despre care se crede că face parte dintr-o organizație criminală internațională de amploare.
Mai exact, polițiștii au descoperit 115 skimmere pentru carduri bancare, 50.000 de dolari în numerar, 25 de acte de identitate false și peste 300 de carduri de plată reprogramate cu datele victimelor. Potrivit analiștilor FCIC, confiscarea acestor materiale a prevenit o fraudă estimată la 23 de milioane de dolari.
Acuzații extrem de grave pentru infractorii din țara noastră
Cei trei infractori români sunt acum acuzați de implicare într-o activitate criminală organizată, interceptarea ilegală a comunicațiilor electronice, falsificarea unui document oficial și utilizarea sau deținerea frauduloasă a informațiilor de pe carduri de credit sau debit.
Potrivit oficialilor FCIC, infracțiunile financiare sunt o amenințare în continuă evoluție, iar victimele sunt de multe ori înșelate prin documente false și skimmere pentru carduri bancare.
În investigația care se efectuează în cazul celor trei români au fost implicate și următoarele instituții americane: Departamentul pentru Siguranță Publică din Texas - North Texas TAG, Departamentul de Poliție Euless, Poliția din Dallas și Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA.
