Retailerul francez de modă Kiabi se află în centrul unui scandal de proporții. O fraudă financiară de 100 de milioane de euro a fost depistată în cadrul gigantului din industria modei. Imediat a fost demarată o anchetă, aceasta vizând o sumă uriașă de bani ce a fost deturnată din conturile companiei către un cont din străinătate.
O fraudă de 100 de milioane de euro a lovit din plin gigantul francez din industria modei, Kiabi. Procuratura din orașul german Dusseldorf a demarat imediat o anchetă, aceasta incluzând acuzații de falsificare de documente și fraudă în formă agravată. Totodată, ancheta vizează o sumă uriașă de bani deturnată din conturile companiei către un cont din străinătate, fondurile trecând prin banca germană Volksbank.
La sfârșitul lunii septembrie 2024, s-a aflat că retailerul Kiabi a fost victima unei scheme financiare elaborate. La scurt timp, procurorii din Paris au început cercetările cu privire la această deturnare uriașă de fonduri. În acest context, o fostă directoare financiară a companiei Kiabi fost arestată, ea fiind plasată în arest preventiv.
Frauda uriașă depistată în cadrul retailerului francez Kiabi
Potrivit postului francez France Info, fosta directoare financiară de la Kiabi ar fi transferat în urmă cu un an suma de 100 de milioane de euro într-un cont bancar străin pe care l-a deschis sub pretextul unei investiții financiare. În luna iulie a acestui an, atunci când Kiabi a încercat să acceseze fondurile, s-a constatat că banii dispăruseră.
Potrivit presei, se pare că banii ar fi trecut printr-un cont deschis la Volksbank Düsseldorf Neuss, iar ulterior ar fi fost transferați într-un cont din Turcia, înainte de a fi redistribuiți în alte conturi.
În cursul săptămânii trecute, reprezentanții Volksbank Düsseldorf Neuss au anunțat că au primit o cerere de rambursare de 100 de milioane de euro, fără a dezvălui însă identitatea solicitantului. Totodată, în cadrul unui comunicat, banca a subliniat că cererea a fost considerată suspectă, astfel că a luat măsuri de precauție pentru a-și proteja operațiunile.
Rainer Mellis, purtătorul de cuvânt al Volksbank Düsseldorf Neuss a dat asigurări că această situație nu afectează activitatea de zi cu zi a băncii. Potrivit publicației locale Neuß-Grevenbroicher Zeitung, instituția bancară a depus deja o plângere penală la procuratura din Düsseldorf împotriva unor persoane necunoscute.
Anchetele continuă în Germania și Franța, în timp ce autoritățile colaborează pentru a elucida toate detaliile acestei fraude uriașe și pentru a identifica vinovații din spatele acestei scheme complexe.
