Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) - ANAF au identificat un grup de societăți care a prejudiciat statul român, în perioada 2014-2015, cu peste 5 milioane de lei, deci cu mai bine de 1 milion de euro, prin comerț cu telefoane mobile.
Această sumă a reprezentat taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe profit. În urma controalelor, oamenii legii au descoperit un mecanism de fraudare a bugetului de stat constând în achiziţionarea de telefoane mobile şi de accesorii din spaţiul intracomunitar şi comercializarea acestora pe piaţa internă, prin intermediul unor societăţi cu comportament fiscal inadecvat.Tranzacţiile au început din anul 2012, , scrie capital.ro.
Potrivit inspectorilor DGAF, persoanele care au pus bazele acestui mecanism, prin care au derulat activităţi ilegale, înfiinţau firme pe numele lor. După ce acumulau datorii la bugetul de stat, transferau societăţile pe numele unor persoane cu situaţie financiară precară şi schimbau sediul social/domiciliul fiscal în alte localităţi.
Mai mult, respectivii îşi însuşeau câştigurile ilicite fie prin retragerea unor considerabile de la ATM-urile sau casieriile diferitelor unităţi bancare, fie prin transferuri bancare în conturilesume personale sau ale unor rude apropiate. Ulterior, încasau banii cash de la bancomate.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la aspectele identificate în perioada 2014–2015 şi le-au comunicat organelor de urmărire penală posibila săvârşire a unor fapte privind spălarea banilor.
Vezi și Descoperire fantastică! Consumul de nuci poate preveni…
Efectele minune ale bicarbonatului de sodiu! Este incredibil câte beneficii aduce
Acuzații incredibile la adresa lui Hilde Brandl, candidată PNL București
