Scandalul în centrul căruia se află dezvoltatorul Nordis ține de câteva săptămâni capul de afiș al presei din țara noastră. Ancheta a scos la iveală detalii importante legate de schema prin care această companie a vândut de mai multe ori aceleași apartamente. Printre cei păgubiți se numără firme extrem de cunoscute dar și personalități din lumea sportului, politicii și jurnalismului.
Potrivit procurorilor DIICOT, cinci companii din grupul Nordis au încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente și locuri de parcare în valoare de 195 de milioane de euro. Din această sumă, peste 71 de milioane de euro ar fi fost delapidate.
Ancheta DIICOT scoate la iveală detalii uluitoare în cazul Nordis
Anchetatorii susțin că în perioada 2019-2024, prin intermediul a 5 societăți comerciale, liderii grupului infracțional organizat ar fi încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, peste 957.000.000 de lei, aproximativ 195 de milioane de euro.
„Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 de lei și 2.400.000 de euro.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poată fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri).
Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, se arată în comunicatul DIICOT.
Nume mari pe lista păgubiților
Pe data de 7 octombrie 2024, un complet de judecată a decis intrarea în insolvență a firmei Nordis Management, una dintre principalele societăți din cadrul grupului Nordis. Aproximativ 80 de creditori au solicitat această măsură din cauza neplății datoriilor, cele mai multe provenind din vânzarea de apartamente și prestarea de servicii/lucrări, încheiate ca urmare a edificării unui ansamblu imobiliar în Năvodari.
În luna noiembrie a anului trecut, nu mai puțin de 1200 de creditori așteptau s-și primească înapoi banii de la Nordis. Printre companiile către care grupul controlat de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol are datorii se numără Vodafone, Țiriac Auto, Euromedia Group, Zublin România și Direcția Regională de Finanțe București. De asemenea, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș și jurnalistul Robert Turcescu se numără printre păgubiții din cazul Nordis.
După ce multe proiecte ale dezvoltatorului Nordis au rămas doar pe hârtie, iar banii clienților au dispărut, o investigație Recorder a scos la iveală că prin circuitul de firme au fost încasate în avans sume uriașe de bani de la oameni care n-au mai intrat niciodată în posesia apartamentelor promise, în ciuda faptului că le plătiseră integral.
