În urma acțiunilor poliției, nu mai puțin de 22 de suspecți au fost arestați în Italia, Austria, România și Slovacia. Raidul face parte dintr-o anchetă internațională de amploare condusă de Parchetul European (EPPO).
Parchetul European anchetează o fraudă uriașă
La cererea procurorilor UE, 150 de ofițeri din cadrul unităților de poliție financiară și de combatere a fraudelor au reținut opt persoane, iar alte 14 au fost plasate în arest la domiciliu. Perchezițiile au fost făcute în locuințe și întreprinderi, polițiștii confiscând și înghețând bunuri, inclusiv apartamente și vile, criptomonede, ceasuri Rolex, aur, bijuterii, dar și mașini de lux, printre care un Lamborghini, un Porsche și un Audi Q8.
Potrivit poliției, o asociație criminală care includea profesioniști cu experiență în solicitarea de fonduri publice a pus la cale presupusa fraudă. Aceștia au ajutat la asigurarea de bani pentru proiecte în valoare de zeci de milioane de euro, menite să ajute la modernizarea și dezvoltarea companiilor italiene.
„Spălarea unor profituri ilicite uriașe, realizată printr-o rețea complexă de companii fictive înființate în mod inteligent în Italia, Austria, Slovacia și România”, se precizează într-o declarație a poliției financiare din Italia. Grupul a folosit un „aparat rafinat de spălare a banilor (…) folosind tehnologii avansate, cum ar fi serverele cloud situate în țări necooperante, criptoactive și inteligența artificială pentru a produce documente false”, sunt neregulile identificate de anchetatori.
(VEZI ȘI: Polițiști filmați în chiloți lângă mașina de serviciu. Motivul din spatele acestei apariții nonconformiste a oamenilor legii din Germania)
Numărul anchetelor a crescut vertiginos anul trecut
Cea mai mare parte din fondul de redresare economică post-Covid al UE a mers către Italia, care a avut de gestionat și cheltuit 191,5 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. În aceste condiții, Guvernul condus de Giorgia Meloni se află sub presiune pentru a respecta termenele-limită de cheltuire a fondurilor și de finalizare a proiectelor.
Potrivit raportului anual al EPPO, în 2023, numărul anchetelor privind fraude legate de fondul de recuperare al UE a crescut foarte mult. Mai exact, anul trecut au fost deschise peste 200 de investigații de fraudă în legătură cu acest fond care are o valoare de peste 800 de miliarde de euro. În 2022 au fost inițiate doar 15 anchete de acest fel. Italia este vizată în 179 de anchete pentru gestionarea fondului de recuperare.
(NU RATA: Filajul în România va deveni legal! Legea care permite ca cetățenii să fie ascultați și fotografiați ar putea fi adoptată în curând)
