Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că Antifrauda ANAF a descoperit o fraudă de proporții în comerțul cu carburanți la o firmă din Craiova. Cazul scoate la iveală o breșă în sistemul Trezoreriei, care ar fi procesat și restituit sume importante fără verificări.
Suspiciuni de fals și evaziune fiscală în comerțul cu carburanți
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat public, într-o postare pe Facebook, că Antifrauda ANAF a descoperit „nereguli grave” la o firmă din Craiova, activă în domeniul comercializării de carburanți.
„Antifrauda ANAF a anunțat azi o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova. În prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei”, a transmis Nazare.
Ancheta arată că jumătate din suma datorată statului ar fi fost plătită cu ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate a fost restituită de Trezoreria Craiova în doar câteva zile, fără verificarea legalității tranzacțiilor.
Breșă în sistemul Trezoreriei. Sume restituite fără verificare
Cazul arată o slăbiciune majoră în mecanismele de control ale sistemului financiar public. Potrivit ministrului, Trezoreria Craiova ar fi procesat restituiri de milioane de lei fără să coreleze informațiile cu datele fiscale ale contribuabilului.
„Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără niciun fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”, a explicat Alexandru Nazare.
Ministrul subliniază că situația relevă nu doar o fraudă fiscală, ci și o deficiență internă de sistem, cu implicații asupra integrității instituționale.
ANAF demarează controale de integritate la Trezoreria Craiova
În urma descoperirilor, Nazare a dispus controale de integritate urgente la Trezoreria Craiova. Scopul este identificarea funcționarilor implicați sau a eventualelor vulnerabilități care au permis restituirea rapidă a sumelor.
„Am dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, să identifice și să sancționeze pe toți cei care au permis această breșă”, a declarat ministrul.
Totodată, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru suspiciuni de fals și evaziune fiscală, astfel încât ancheta să fie continuată la nivel penal.
O fraudă care scoate la lumină vulnerabilități sistemice
Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, modul în care Trezoreria a procesat plățile fără verificări poate semnala o lipsă de corelare între sistemele electronice ale ANAF și cele ale Trezoreriei Statului.
Această situație ridică întrebări despre posibile practici similare și în alte instituții teritoriale. Experți fiscali citați de News.ro afirmă că este necesară o reverificare generală a modului în care sunt procesate restituirile automate, în special în cazul contribuabililor cu risc fiscal ridicat.
Nazare: „Integritatea și corectitudinea nu sunt opționale”
Ministrul Alexandru Nazare a transmis un mesaj ferm către instituțiile din subordine, subliniind că mandatul ANAF presupune toleranță zero față de corupție și că sistemul fiscal trebuie să funcționeze pe baza transparenței și responsabilității.
„Integritatea și corectitudinea nu sunt opționale, iar mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba”, a afirmat ministrul.
Nazare a anunțat că va solicita și o evaluare extinsă a fluxurilor de verificare din sistemul Trezoreriei, pentru a preveni repetarea unor astfel de cazuri.
