Propunerea de modificare a Legii nr.129/2019 a fost înregistrată la Senat în 28 ianuarie și urmărește să schimbe o parte din obligațiile actuale instituite de Lege nr. 129/2019, pentru următoarele entități vizate de această lege:
- auditorii, experții contabili, contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
- notarii, avocații și alte persoane care execită profesii juridice în mod independent;
- furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți care nu se încadrează în cele două categorii de mai sus.
Se propune limitarea obligațiilor de raportare ale profesiilor juridice independente (aici schimbările fiind cele mai relevante pentru avocați). Astfel de profesioniști nu vor mai avea obligații de raportaredacă oferă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate.
Entități precum cele de mai sus vor avea obligații de raportare către organismele profesionale proprii (cum e baroul, pentru avocați) și nu directcătre Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), cum e cazul acum.
Legea nr. 129/2019 prevede o serie de obligații de raportare, în privința entităților vizate de acest act normativ, cum sunt cele trei categorii de mai sus. Printre acestea se numără:
- tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;
- activitatea de remitere de bani, în ceea ce privește transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro;
- orice tranzacții ar putea fi suspecte, raportate la client sau la natura tranzacției însăși.
Astfel de tranzacții trebuie raportate direct ONPCSB, conform reglementării actuale. În schimb, dacă propunerea legislativă va trece, avocații, contabilii și celelalte persoane menționate mai sus vor transmite astfel de rapoarte organismului de supraveghere propriu, în cel mult două zile de la momentul efecutării tranzacției.
Dacă e vorba de tranzacții suspecte, organismele de autoreglementare/supraveghere vor trebui informate „înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată”, conform propunerii.
Entitățile menționate anterior nu vor fi obligate să aplice „măsuri de cunoaștere a clientelei în vederea determinării sursei fondurilor utilizate pentru achitarea onorariului prevăzut in contractele de asistență”, mai este prevăzut în propunerea legislativă despre care discutăm.
S-a urmărit și schimbarea regulilor privind raportările obligatorii, în sensul implicării organismelor de autoreglementare, neexistând niciun motiv pentru care entități precum avocați sau notari să fie nevoiți să comunice direct cu ONPCSB, mai este menționat în expunerea de motive, arată avocat.net.
Atenție! Modificările nu se aplică, deocamdată. Pentru aceasta, e nevoie ca propunerea să treacă de Parlament și legea astfel adoptată să fie promulgată de președintele României și să apară în Monitorul Oficial.
Vezi și Tot mai mulți magistrați vor să se pensioneze
Se dau noi tichete- Cine poate primi mii de lei
Afacere de milioane! Fraţii Dedeman au bătut palma
