Cele șapte percheziții au fost efectuate în mai multe locuri din România, inclusiv în municipiul București și județele Iași, Vaslui și Ilfov. De asemenea, au fost luate măsuri de investigare în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova. În acest context este vorba despre o societate care a solicitat fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de până la 2 milioane de euro (10 953 924 RON), pentru un proiect informatic de dezvoltare a unor soluții software inovatoare. Ancheta a descoperit faptul că în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu au fost efectiv angajate, obținând astfel în mod nejustificat fonduri de la bugetul Uniunii Europene în valoare de 1 milion de euro.
Spălare de bani
Potrivit Parchetului European, banii au fost spălați prin intermediul circuitelor financiare interne și internaționale, utilizând societăți de tip cutie poștală înregistrate în Spania și Bulgaria, precum și conturi bancare în Belgia și Lituania. Probele arată faptul că acțiunile societăților înregistrate în România suspectate de activități infracționale au fost transferate cetățenilor moldoveni și cetățenilor din Italia, pentru a preveni eventuale anchete. Unele persoane anchetate au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a li se aduce la cunoștință statutul de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracțiuni de fraudă agravată a subvențiilor și de spălare de bani.
În acest caz, pentru recuperarea prejudiciilor, Parlamentul European a confiscat două apartamente, cu o valoare cumulată de aproximativ 250.000, parcele de teren, și a înghețat conturile bancare ale suspecților și ale societăților acestora. Pentru a duce la bun sfârșit aceste percheziții, Parchetul European s-a bazat pe sprijinul structura EPPO din România, Direcția Generală Anticorupție și structurile teritoriale subordonate București, Ilfov și Vaslui, serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, acesta fiind responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
