Cea mai bine plătită piață din România, cea a IT-ului, este vizată în prezent de o anchetă de anvergură lansată de șefa Parchetului European, Laura Kövesi. Investigația se întinde până în Cehia, Ucraina, Monaco sau SUA și vizează o fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro.
Parchetul European (EPPO)- condus de fosta șefă DNA, Laura Kovesi, a depus un rechizitoriu în fața Tribunalului București împotriva a 12 inculpați (6 persoane fizice și 6 companii).
Fraudă de 9,5 milioane de euro care implică proiecte IT finanțate de UE
Rechizitoriul fostei șefe DNA vizează o anchetă privind o fraudă de 9,5 milioane de euro, care implică proiecte IT, finanțate de Uniunea Europeană. Investigația se întinde până în Cipru, Cehia, Malta, Monaco, Statele Unite și Ucraina.
În prezent, supuse anchetei sunt 3 proiecte informatice pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare, finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Beneficiarii sunt suspectați că au depus documente false și au recurs la spălare de bani.
„Pe baza probelor colectate în timpul investigației, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false la autoritatea de management din România, care supraveghează fondurile UE, aparent emise de furnizori, pentru achiziționarea de bunuri și furnizarea de servicii.
Se înțelege că, în unele cazuri, aceste documente au implicat operațiuni comerciale fictive, pentru a obține în mod nejustificat fonduri de aproximativ 9,5 milioane de euro (47 940 498,03 lei) de la bugetul Uniunii.
Potrivit investigației, sumele primite ilegal au fost apoi transferate în conturile bancare ale companiilor furnizoare aparente, iar companiile internaționale au fost utilizate în scopuri care nu au legătură cu proiectele”, se arată într-un comunicat al Parchetului European (EPPO).
OLAF face cercetări complementare vizând fraude de 15 milioane de euro
Acțiunile de colectare a probelor au fost desfășurate în mai multe țări, inclusiv în Cipru, Cehia și Malta, în temeiul dispozițiilor articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit astfel investigații transfrontaliere mai rapide.
Inculpații sunt acuzați de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții ar putea primi pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 - 10 ani și 6 luni. Pe de altă parte, companiile găsite vinovate sunt expuse riscului de confiscare a activelor și al unei amenzi de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga însă sancțiuni suplimentare.
La rândul său, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a anunțat că investighează, complementar față de Parchetul European, presupuse fraude în valoare de 15 milioane de euro în România. Astfel, 38 de percheziții domiciliare au fost efectuate în urma investigațiilor OLAF și EPPO. Investigațiile se referă la proiecte informatice finanțate de Uniunea Europeană pentru a sprijini inovarea și a stimula productivitatea, mai precizează OLAF.
