Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a mai orchestrat o operațiune majoră. La cererea instituției, Unitatea de Poliție Economică a Gărzii Financiare din Napoli a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro, banii aparținând unei organizații. Gruparea este acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană, revândut ulterior la prețuri avantajoase, TVA-ul fiind ocolit în mod sistematic, notează ANSA.
O nouă lovitură din partea Parchetului European, sub comanda lui Kovesi
Măsura vizează o companie care are legături cu șeful rețelei, un om de afaceri din Campania. În primă instanță, pe 15 octombrie, el a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu ridicarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro – ultima tranșă a sechestrului general - și cu interdicția de a derula activități comerciale.
Organizația e suspectată și de spălarea a peste 35 de milioane de euro prin intermediul unor conturi bancare ale unor companii cu sediul în România și în Ungaria.
Potrivit anchetelor, compania, înregistrată oficial pe numele soției antreprenorului, opera un antrepozit fiscal în Magenta, utilizat pentru facilitarea schemelor de fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu combustibil.
Gruparea ajunsă pe radarul Parchetului European e formată din 59 de persoane, iar combustibilul era adus de la furnizori din Croația și Slovenia, dar și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia. Aceștia au dispărut fără să își îndeplinească obligațiile fiscale.
Primarul cercetat de Parchetul European
Recent, EPPO s-a ocupat și de cazul fostului primar al orașului Sulina, Dan Nicolcenco. El a fost trimis în judecată într-un dosar referitor la o fraudă cu fonduri europene din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
În calitatea sa de edil, inculpatul a depus documente false la Autoritatea de Management, urmărind obținerea unei finanțări UE pentru proiectul „Facilități de acostare în orașul Sulina - zona Canalului Podul Plaja Sulina”. Documentele arătau în fals că proiectul fusese finalizat, iar echipamentele livrate, chiar dacă furnizorul nu a dus la capăt obligațiile contractuale.
Produsele au fost livrate și instalate numai după încheierea perioadei de implementare a proiectului. Nicolcenco a cauzat - prin depunerea raportului fals - un prejudiciu de circa 180.000 de euro, din care aproximativ 135.300 de euro provin din fonduri europene și 45.000 de euro din bugetul național.
Kovesi, cu ochii pe Portul Constanța
Un alt detaliu important? Tot în ultima perioadă, Laura Codruța Kovesi s-a legat de autoritățile din România. Șefa EPPO a transmis că acestea nu colaborează în legătură cu marile probleme din Portul Constanța.
Kovesi a explicat că Parchetul European ar putea oferi o mână de ajutor țării noastre și a adăugat că, într-un final, fie cu ajutor, fie fără, situația va fi rezolvată.
„Parchetul European poate ajuta România, poate reduce frauda cu TVA, poate reduce frauda vamală, poate ajuta statul român să aibă mai mulți bani în buget. Asta este datoria noastră și asta este ceea ce facem.
Dacă nimeni nu sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în Portul Constanța. Eu aștept, totuși, ca anumite instituții din România să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să o facem”, a afirmat aceasta, în dialog cu jurnaliștii de la Libertatea
