Mehul Choksi, celebrul bijutier indian implicat într-una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria Indiei, a fost arestat în Belgia, după șapte ani de la declanșarea scandalului. Avocatul său a declarat pentru Reuters că va fi depus un apel pentru eliberarea clientului său, care urmează un tratament pentru cancer și nu ar reprezenta un risc de fugă.
India cere extrădarea lui Choksi, suspectat într-o fraudă de 1,8 miliarde de dolari
În 2018, Punjab National Bank, a doua cea mai mare bancă de stat din India, a anunțat descoperirea unei fraude uriașe în valoare de 1,8 miliarde de dolari. Anchetatorii indieni i-au identificat pe Mehul Choksi și pe nepotul său, Nirav Modi, drept principali suspecți, acuzându-i că au orchestrat un sistem de tranzacții fictive care a produs pierderi colosale pentru bancă. Poliția federală a formulat acuzații de fraudă împotriva celor doi, însă ambii au fugit din țară înainte ca detaliile anchetei să devină publice.
În toți acești ani, Choksi ar fi fost în Belgia, în orașul Anvers, cunoscut drept un centru mondial al industriei diamantelor. Conform declarațiilor avocatului său, clientul său nu ar fi comis nicio infracțiune pe teritoriul belgian și ar trebui eliberat, având în vedere starea sa de sănătate.
Paralelă cu Nirav Modi, arestat în Marea Britanie în 2019
Nirav Modi, partenerul lui Choksi în această afacere, a fost arestat în 2019 în Marea Britanie și se află în prezent în custodia autorităților, după ce a pierdut un apel privind extrădarea în India. Ambii magnați ai diamantelor au negat orice faptă ilegală, dar autoritățile indiene susțin că cei doi au fost implicați într-o fraudă bine structurată, desfășurată prin sucursale bancare din Mumbai.
Citește și: Jumătate dintre bulgarii respondenți se opun trecerii la euro. Reticență majoră față de moneda unică
