Unii ar crede că a fost o minune, alții că este vorba despre o fraudă. Procurorii au intrat imediat pe fir după ce o pensiune din Vaslui a reușit să aibă încasări de 330.000 de euro într-o singură lună. Proprietarii nu au cedat în fața anchetatorilor, însă nici n-au putut să explice sumele fabuloase.
O pensiune cochetă, dar amplasată într-o zonă ce nu se bucură de turiști, ar fi reușit imposibilul: să atragă vizitatori străini, aduși cu autocarele, care erau dispuși să plătească și 10.000 de euro pentru câteva nopți de cazare. Cel puțin, asta au încercat să susțină proprietarii.
Proprietarii de pensiuni și hoteluri știu foarte bine că se pot câștiga bani frumoși cu aceste afaceri, dar puțini din România se pot mândri cu încasări lunare de sute de mii de euro, mai ales dacă unitățile lor de cazare nu funcționează în locuri celebre din țară.
Minunea de la Vaslui a atras atenția procurorilor
„Minunea” s-a petrecut la Vaslui, unde o pensiune dintr-o zonă rurală, fără turism, a avut câștiguri de 330.000 de euro, după ce ar fi găzduit autocare de turiști din aproape toate colțurile lumii.
Pensiunea „La Nea Vasile” a intrat în vizorul procurorilor după mai multe plăți cuprinse între 12.000 și 45.800 de lei pentru doar câteva nopți de cazare. Oamenii legii au bănuit că proprietarii erau implicați într-o „fraudă bancară de proporții”.
Confruntați cu acuzațiile, proprietarii au spus că turiștii „veneau cu autocarele”. Prejudiciul a fost estimat la 1.665.225 lei.
„Nu este deloc credibil că un client, în mod conştient şi benevol, ar face o astfel de plată, cu atât mai puţin 70”, susțin anchetatorii, potrivit Hotnews.
Au fost identificate nu mai puțin de 79 de tranzacții efectuate fără prezența fizică a cardurilor plătitorilor.
Totul s-a întâmplat în perioada noiembrie - decembrie 2018, la scurt timp după ce soții-proprietari ai pensiunii au cerut instalarea unui POS la locație.
Te-ar putea interesa și: Un gigant din Japonia vine la Vaslui! Investiția în Moldova este majoră
Cum a fost descoperită frauda
Încasările record au venit de la turiști din Statele Unite ale Americii, Hawaii, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, etc.
Tranzacțiile au fost declarate frauduloase de băncile din străinătate, care au transmis apoi către Raiffeisen Bank refuzuri de plată. Cei de la Raiffeisen Bank au sesizat poliția după ce au înțeles ce se întâmpla, de fapt.
Cu toate că, în cele din urmă, și-au recunoscut vina, proprietarii au încercat inițial să își susțină nevinovăția.
„Clienţii veneau la pensiune cu autocare şi microbuze înmatriculate în Republica Moldova. Tranzacţiile efectuate prin funcţia de preautorizre la POS fără prezenţă fizică a cardului se făceau de către clienţi, pentru serviciile pe care le prestam”, a declarat bărbatul la prima audiere.
Cercetarea judecătorească a fost finalizată în noiembrie 2023, însă judecătorul nu a anunțat sentința nici până în prezent.
Te-ar putea interesa și: Inegalitatea economică în România: diferențe majore între productivitatea și salariile din Vaslui și București
