Recent, persoanele din subordinea Laurei Codruța Kovesi, aceasta fiind șefa Parchetului European (EPPO), au formulat acuzații împotriva a șase oameni, inclusiv împotriva a doi funcționari vamali, pentru presupusa lor implicare în rețele criminale care inundă Uniunea Europeană cu mărfuri importate în mod fraudulos din China, „fentând” totodată achitarea taxelor vamale și a TVA.
La finalul lunii iunie a acestui an, în portul Pireu, EPPO a confiscat 2.435 de containere maritime, în principal pline cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, în ceea ce se numește „Operațiunea Calypso”. Momentan, în UE, aceasta este cea mai mare confiscare de containere.
Oamenii lui Kovesi și ancheta Calypso
Rețelele menționate anterior, controlate mai ales de cetățeni chinezi, sunt implicate și în spălarea de bani și trimiterea profiturilor înapoi în Asia. După o descindere efectuată la capătul lunii iunie 2025 în patru țări, zece suspecți au fost arestați.
În urma probelor inițiale colectate de autoritățile vamale elene din Pireu, doi funcționari vamali au fost acuzați de falsificare repetată de certificate. Ei au cauzat câștiguri ilicite și prejudicii de peste 871.000 de euro bugetului UE. Mai mult, cei doi au fost acuzați și de complicitate la fraudă vamală.
EPPO a comunicat că primele 500 de containere au fost confiscate în timpul raidului efectuat în luna iunie. Celelalte 1.935 de containere au fost oprite la sosirea în Pireu, numărul total fiind adus la 2.435, ceea ce reprezintă cea mai mare captură de containere de până acum în UE. Aceste obiecte masive, a căror valoare totală este de aproximativ 250 de milioane de euro, sunt strâns legate de presupușii participanți la schemele frauduloase.
Laura Codruța Kovesi: „Rețelele foarte bine organizate s-au specializat în acest tip de fraudă”
Minimum 500 de containere au avut biciclete electrice în interior, dintre care 360 nu fuseseră declarate la vamă, dar, pe baza modului de operare cunoscut de autorități, s-a presupus că acestea ar fi fost declarate în mod eronat și subevaluate considerabil, pentru eludarea plății taxelor antidumping aplicabile importurilor din China. În medie, doar 10-15% din numărul real de e-bikes dintr-un container au fost declarate. S-a estimat că prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene numai pentru aceste biciclete electrice este de 25 de milioane de euro în taxe vamale neplătite și de 12,5 milioane de euro în pierderi de TVA.
„Rețelele criminale foarte bine organizate s-au specializat în acest tip de fraudă de ani de zile. S-au obișnuit să provoace daune masive finanțelor și economiilor noastre, fără a-și asuma riscuri”, a comunicat Kovesi
În continuare, procurorul-șef european a trecut la amenințări: „Ancheta Calypso transmite acestor infractori un mesaj simplu: regulile jocului s-au schimbat, nu mai există refugii sigure pentru voi!”. Iată ce a mai transmis Laura Codruța Kovesi: „Trebuie să transformăm acest succes spectaculos într-o activitate sistematică: avem nevoie de polițiști, vameși și inspectori fiscali dedicați și specializați în întreaga zonă EPPO”.
Ce au observat autoritățile din Grecia
De cel puțin opt ani funcționa mecanismul fraudulos, timp în care au fost provocate pierderi estimate la minimum 350 de milioane de euro în taxe vamale și 450 de milioane de euro în TVA.
De la raidul realizat în luna iunie, autoritățile vamale elene au observat modificări, importatorii din portul Pireu declarând mărfuri asemănătoare la prețuri mai apropiate de valoarea lor reală.
EPPO, parchetul independent al Uniunii Europene, este repsonsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
„Cooperarea cu Parchetul European este un factor cheie în combaterea criminalității financiare organizate și protejarea veniturilor fiscale ale UE și ale statelor sale membre, în beneficiul unei concurențe loiale și al cetățenilor noștri. Veniturile – atât din taxe, cât și din TVA la mărfurile importate în portul Pireu – înregistrează deja o creștere, ajungând la 143 de milioane de euro în iulie 2025, față de 139,9 milioane de euro în iulie 2024, în timp ce digitalizarea completă a procedurilor de control al documentelor vamale sporește transparența și permite identificarea în timp util a tiparelor de ilegalitate și fraudă”, a spus guvernatorul George Pitsilis, din cadrul Autorității Elene Independente pentru Venituri Publice
Salla Saastamoinen: „Calypso este încă un exemplu al modului în care anchetele administrative și penale pot funcționa mână în mână”
Inclusiv Salla Saastamoinen, directoarea generală interimară a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), s-a exprimat în acest context.
„Calypso este încă un exemplu al modului în care anchetele administrative și penale pot funcționa mână în mână pentru a proteja interesele financiare ale UE. OLAF a reușit să detecteze o fraudă vamală masivă prin combinarea activităților operaționale cu analize avansate de date, instrumente digitale și schimb de informații. Am investigat suspiciuni de importuri ilegale în UE, analizând fluxurile comerciale, activitățile de vânzări online și marketingul legate de frauda vamală și am cooperat cu partenerii noștri din UE, autoritățile vamale din statele membre ale UE și țările terțe, deschizând calea pentru cazul penal Calypso al EPPO. Primele detectări transmise către EPPO au vizat frauda vamală privind produsele textile, iar cea mai recentă s-a concentrat pe importurile de biciclete electrice. Această abordare coordonată a scos la iveală nereguli sistematice care au cauzat prejudicii de sute de milioane de euro bugetului UE, subliniind atât gravitatea fraudei cu care ne confruntăm, cât și consecințele foarte reale pentru cetățeni”, a declarat Saastamoinen
