În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, susține șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile de tip mafiot, fiind vorba de sume uriașe de bani obținute în relativ puțin timp.
Mai exact, această categorie se referă la traficul de droguri și de persoane. Grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri pentru a prelua controlul asupra unor afaceri ilegale bazate pe fraudarea TVA.
Frauda cu TVA atrage mari actori ai criminalității organizate
Laura Codruța Kovesi a vorbit pe larg despre fenomenul fraudei cu TVA la Digi24. România are, anual, un deficit de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro anual, mare parte din el datorându-se acestui tip de fraudă.
Din punctul de vedere al fostei șefe DNA, frauda cu TVA este de departe „una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”.
„În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri care inițial luau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devin mult mai bogate, mult mai puternice”, a punctat Kovesi.
Este știuc că implicarea grupărilor infracționale, precum temuta mafie italiană, poate duce inclusiv la mari violențe, potrivit procurorului-șef al EPPO.
„Grupurile mafiote încearcă să ia controlul asupra acestor scheme infarcționale, au foarte multe profituri ilicite, bani care provin din trafic de droguri sau persoane, trebuie să investească aceste sume de bani, iar crearea unor companii fictive presupune să ai bani cash, persoane care au cunoștințe în domeniul financiar, iar aceste grupuri mafiote încearcă să preia controlul. Cum fac acest lucru? Prin violență”, a precizat Kovesi.
Infracțiunile criminale au pătruns și în mediile gulerelor albe
În altă ordine de idei, lucrurile s-au amestecat mult. „Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulere albe”, a mai punctat procurorul european. Astfel, aceeași infrastructură poate fi folosită de o grupare cu scopul de a frauda TVA prin vânzarea de produse electronice. Dar în egală măsură, și pentru a vinde arme, de exemplu.
„Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite sau întreaga activitate ilicită cu TVA. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum ar comanda în situații de trafic de droguri, amenințări, avem copii bătuți în stradă, tot felul de situații cu care ne confruntăm zilnic. Vedem în capitale europene incendii mari la diverse depozite, nu este întâmplător, avem diverse grupuri mafiote care încearcă să preia controlul”, a mai explicat șefa EPPO.
