În perioada 2019 - 2024, prin intermediul unui sistem sofisticat, care implică firme din Franța și din România, peste 300 de milioane de euro - bani proveniți din activități ilicite - ar fi mers la „spălare”, notează Le Monde. Presa franceză informează că vineri, 6 februarie, patru persoane au fost puse sub acuzare de către judecătorii din Paris, în cadrul unei anchete care vizează spălare de bani, potrivit Vanessei Perrée, procuror național pentru criminalitate organizată.
Arestări în Hexagon și în România: „Fac parte dintr-o anchetă inițiată în Franța”
Peste 10 suspecți, mai exact 13, au fost arestați de la lansarea operațiunii judiciare în cele două țări, moment consemnat marți, 3 februarie. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, care este agenția de cooperare internațională a UE.
Suspecții fac parte dintr-o rețea suspectată de spălarea veniturilor ilicite provenite din diverse activități infracționale. La mijloc este vorba inclusiv despre trafic de droguri.
„Peste 20 de percheziții și 13 arestări (n.r. patru în România și nouă în Franța)” au avut loc în săptămâna care a început pe 2 februarie, se menționează în comunicat. „Arestările fac parte dintr-o anchetă inițiată în Franța, grație amplei activități analitice a Tracfin (n.r. unitatea de informații financiare)”, e un alt pasaj.
Potrivit informațiilor din Le Monde, în 2023, Tracfin a alertat instanțele cu privire la fluxuri financiare suspecte care implică sume uriașe de bani. Examinarea acestor operațiuni a permis punerea în lumină a comportamentului unui prim cerc de suspecți, arestați înaintea celor 13 noi rețineri.
Oamenii legii au ridicat bani, mașini și bijuterii de lux
În total, în cele două țări au fost efectuate 24 de percheziții, aproximativ 15 state străine fiind solicitate în cadrul cooperării juridice internaționale. O sumă mai mare de 200.000 de euro a fost ridicată, sub formă de bancnote multiple de 50 și de 200 de euro, precum și mai multe autovehicule, bijuterii de lux și active în conturi bancare de circa 220.000 de euro.
Șefii rețelei sunt acuzați că au înființat un sistem bazat pe afaceri individuale și societăți pe acțiuni simplificate pentru a spăla, contra comisionului, banii murdari ai organizațiilor criminale. De asemenea, un sistem de facturi false permitea companiilor să-și reducă în mod artificial profiturile și impozitele datorate.
Banii spălați de organizațiile criminale au fost investiți în principal în România, în achiziționarea de proprietăți imobiliare. În prezent, structurile din țara noastră sunt asociate cu o anchetă sub autoritatea Eurojust.
