După trei ani de activitate și furturi în valoare de peste un milion de euro, o rețea înființață și care opera pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a fost destructurată. Pentru a putea ajunge la infractori, a fost nevoie de o operațiune impresionantă româno-americană ce pare desprinsă din scenariul unui film de acțiune.
Clonare de date, o pagubă de un milion de euro, imobile de lux în SUA și Mexic, polițiști din colțuri îndepărtate ale lumii - sunt doar câteva dintre elementele unui succes internațional la care au contribuit oamenii legii din România.
SUA și România au bătut palma și au dat startul unei operațiuni impresionante. La misiune au participat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego şi agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego şi poliţişti ai Los Angeles County Sheriff's Department.
Mobilizarea de forțe a avut o misiune clară: destructurarea unei grupări infracționale ce era specializată în infracţiuni informatice şi spălarea banilor.
Te-ar putea interesa și: Bătrânica din România care se împiedica de 1 milion de euro prin casă. A ținut zeci de ani o comoară, crezând că e un bolovan oarecare
Rețeaua prinsă de operațiuea româno-americană a furat peste un milion de euro în trei ani
Totul a început în 2021, în statul american California. Atunci, mai mulți români și bulgari au creat o rețea ce a reușit să sustragă mai bine de un milion de dolari din conturile unor americani.
„În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi bulgari, care a acţionat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat şi utilizat echipamente destinate copierii şi clonării datelor inscripţionate pe cardurile bancare.
Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani (utilizate în momentele efectuării de plăţi prin sisteme POS şi/sau cel al efectuării tranzacţiilor la dispozitivele de tip ATM) şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD”, a transmis DIICOT.
Cea mai mare parte a banilor furați era apoi folosită pentru investiții importante. Suspecții au cumpărat bunuri de valoare și imobile în SUA, dar și în Mexic.
Te-ar putea interesa și: Escrocheria fenomen care-i lasă pe români fără economii. Metoda de înșelăciune este ingenioasă și eficientă pentru cei care o folosesc
Percheziții simultane în România și SUA
Joi, 5 septembrie, pe teritoriul României și al SUA s-au efectuat mai multe percheziții în vederea destructurării rețelei.
În urma perchezițiilor din țara noastră, au fost identificate şi ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro şi 192.400 USD.
„Asupra acestora cât şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei s-a dispus la data de 06.05.2024 instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi.
De asemenea, în cursul percheziţiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată şi ridicată, în numerar, suma totală de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD”,m a mai transmis DIICOT.
Oamenii legii din Galați au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă trei inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile. Și pe teritoriul SUA au fost aplicate măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale.
