Parchetul European Antifraudă (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a înregistrat în 2024 un nou record în ceea ce privește investigațiile privind fraudele fiscale și deturnările de fonduri care vizează bugetul Uniunii Europene.
Conform raportului anual, EPPO a desfășurat 2.666 de investigații active, vizând un prejudiciu total estimat la 24,8 miliarde de euro, cu 22,5% mai mult decât în 2023. Peste jumătate din această sumă – aproximativ 13,15 miliarde de euro – este asociată fraudelor transfrontaliere în domeniul TVA, care implică aproape invariabil rețele infracționale organizate.
„EPPO trebuie extins pentru a face față realității”
Laura Kovesi avertizează că dimensiunea actuală a instituției este insuficientă în raport cu amploarea și complexitatea fenomenului infracțional descoperit în cei trei ani de activitate.
„EPPO a fost creat pentru a combate infracțiuni considerate de nișă, dar în realitate vorbim de un continent întreg al criminalității financiare. Trebuie să ne adaptăm urgent capacitatea la realitate”, a declarat procurorul-șef european.
Raportul indică faptul că EPPO a înghețat active în valoare de 849 de milioane de euro doar în 2024, o sumă de aproape 11 ori mai mare decât bugetul instituției din același an. În plus, EPPO a deschis peste 1.500 de anchete noi, vizând fraude fiscale estimate la peste 13 miliarde de euro.
Fondurile post-pandemie și dezvoltarea rurală, ținte majore pentru fraudatori
Din totalul anchetelor, 311 au vizat fondurile europene de redresare economică, cu un prejudiciu estimat de 2,8 miliarde de euro. Această sumă plasează fondurile de redresare pe locul trei în clasamentul domeniilor cele mai afectate, după fondurile destinate dezvoltării regionale și cele pentru dezvoltarea agricolă și rurală.
Pe parcursul anului trecut, EPPO a primit 6.547 de plângeri. Peste 70% dintre acestea au venit de la persoane fizice, în timp ce autoritățile naționale au contribuit cu 27%. Doar 1,7% din sesizări au provenit de la instituții sau agenții ale UE.
Activitatea EPPO a cunoscut o creștere semnificativă și în instanțe: au fost înregistrate 205 rechizitorii, cu 47% mai multe decât în 2023. De asemenea, au fost transmise 161 de ordine de anchetă către state din afara EPPO, inclusiv din afara Uniunii Europene.
