România la un pas de o amendă din partea UE. Cât ar trebui să scoată țara noastră din buzunar

Țara noastră ar putea plăti o amendă de milioane de euro. Motivul ține de legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. 

Comisia Europeană a trimis mai multe avertismente dar autoritățile de la București au ales să le ignore. De aceea, țara noastră a fost trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Senatul a adoptat legea care transpune directiva europeană privind combaterea spălării banilor abia luni seară. Asta deşi, în mod normal, legea ar fi trebuit să fie gata de anul trecut.

Legea prevede ca băncile şi firmele de transfer de bani, de exemplu, să raporteze toate tranzacţiile care depăşesc valoarea de 10 mii de euro. Şi cei care joacă, de exemplu, peste 2.000 de euro la casele de pariuri sau au un astfel de câştig vor putea fi verificati.

În textul aprobat de senatori nu mai apare propunerea Guvernului ca “persoanele expuse politic” să fie verificate suplimentar. A fost păstrată însă prevederea potrivit căreia firmele cu acţiuni la purtător au la dispoziţie un an şi jumătate pentru a le transforma în acţiuni la vedere, altfel vor fi dizolvate.

Din cauza întârzierii adoptării acestei legi, România riscă o amendă de peste 2,3 milioane de euro, sumă calculată chiar de ministrul Afacerilor Europene Victor Negrescu, scrie HotNews.ro.

Citește și:

EXCLUSIV! Lovitură de teatru în privința dezvăluirii facute de liderul #Rezist! Cine se ocupă, de fapt, de cazul său

EXCLUSIV! Carrefour mută în forță, după avertismentul ANAF! Mișcarea pe care trebuie să o facă toți giganții de pe piață

Ieri a intrat în vigoare! La ce au interzis FARMACIILE-Pot încasa amenzi de până la 100.000 de lei