Este vorba despre o directivă privind combaterea spălării banilor prin care se introduc noi dispoziții de drept penal care vor perturba și vor bloca accesul infractorilor la resurse financiare, inclusiv cele utilizate pentru activități teroriste.
Noile prevederi includ:
- stabilirea de norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea de bani;
- pedeapsă maximă cu închisoarea de 4 ani;
- judecătorii pot impune sancțiuni și măsuri suplimentare;
- posibilitatea de a trage la răspundere entitățile juridice pentru anumite activități de spălare a banilor;
- înlăturarea obstacolelor din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin introducerea de dispoziții comune care urmăresc perfecționarea investigațiilor.
După publicarea directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene statele membre au la dispoziție 24 de luni pentru a o transpune în legislația națională.
Vezi și Modificări BOMBĂ în noua Lege a Pensiilor-Ce se va întâmpla cu pensia de invaliditate
Lovitură dură! Acest tip de pensionari va fi tăiat de pe liste! Cine este în pericol
Lovitură devastatoare pentru Elena Udrea! Autoritățile vor să-i spulbere afacerea momentului
