Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la iveală două cazuri în care firmele imobiliare au „uitat” că au obligații către statul român și au dat, astfel, un tun de 7 milioane de lei. Banii ar fi putut (și trebuit) să ajungă la buget, dar au rămas în conturile companiilor. O investigație amplă este în curs de desfășurare.
Conform datelor transmise de agenție, o firmă din Suceava a vândut imobile către cetățeni și firme, dar nu a mai fiscalizat toată valoarea din contractele de vânzare. O parte a încasat-o direct în contul personal al administratorului.
Pentru banii respectivi, nu au fost plătite taxe sau impozite. Bonus: veniturile declarate au fost atât de mici, încât au trecut drept „microîntreprindere” și nu au mai plătit nici impozit pe profit. Dauna, doar în acest caz, este de peste 2,2 milioane de lei.
Constructorul cu „firme fantomă”, un alt caz care a păgubit statul român. ANAF s-a prins când a văzut datele din RO e-Factura
Cea de-a doua firmă este din București și a ajuns în atenția Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) și ANAF pentru că a făcut o fraudă fiscală de peste 5 milioane de lei.
„Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti.
Inspectorii DGAF au constatat că operatorul economic a declarat achiziţii fictive de servicii în valoare de peste 17,8 milioane de lei de la opt societăţi, care nu au declarat tranzacţiile comerciale efectuate şi impozitele datorate la bugetul statului şi care nu aveau capacitatea de a efectua serviciile în cauză. În acest fel, operatorul economic a beneficiat de un avantaj fiscal în valoare de peste 5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit", se arată într-un comunicat de presă, emis de DGAF.
Pentru ambele cazuri, ANAF a inițiat demersurile de sesizare a organelor penale. Firmele vor fi cercetate și pedepsite conform legii. Prejudiciul va trebui recuperat, fapt care ar duce la aducerea de sume atât de valoroase la bugetul de stat.
