Persoanele cercetate ar fi transmis mesaje text, prin care ar fi informat persoanele vătămate despre faptul că pe contul bancar ar avea o plată în așteptare către un comerciant, fiind îndrumați să apeleze un număr de telefon asociat cu banca. Ulterior, persoanele în cauză ar fi obținut datele cardurilor bancare, pe care le-ar fi folosit pentru a efectua tranzacții frauduloase.
„În fapt, s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2023, făptuitorii transmiteau mesaje text prin care informau persoanele vătămate faptul că pe contul bancar au o plată în așteptare către un comerciant, fiind îndrumați să apeleze un număr de telefon asociat cu banca. Având reprezentarea că situația expusă este una reală, persoanele vătămate apelau numărul indicat, ocazie cu care intrau în legătură cu o persoană care se recomanda ca fiind funcționar bancar. În cadrul discuțiilor telefonice, autorii obțineau datele cardurilor bancare, pe care le foloseau pentru a efectua tranzacții frauduloase.
Ulterior obținerii datelor bancare, făptuitorii efectuau tranzacțiile prin intermediul mai multe conturi bancare deschise special pentru acest scop, în vederea îngreunării stabilirii trasabilității sumelor de bani și pentru obținerea produsului infracțional. Activitatea infracțională a vizat clienți aparținând mai multor unități bancare din România, în prezenta cauză fiind efectuate cercetări în legătură cu infracțiuni comise în dauna a 51 de persoane vătămate din mai multe județe ale țării", transmit polițiștii
Vezi: Manevra prin care „regele deșeurilor” din România înșela statul. A fost prins și ridicat de poliție pentru o fraudă de 5 milioane de lei
Infractorii au utilizat modul de operare „smishing”
Totul a ieşit la iveală în urma a 57 de percheziții domiciliare executate, joi, de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, cu sprijinul mai multor structuri din cadrul I.G.P.R. și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov într-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fiind utilizat modul de operare „smishing”.
„În urma administrării probatoriului în cauză, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de zece persoane, toți cetățeni români. Cu privire la trei dintre inculpați, procurorul de caz a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, iar cu privire la celelalte șapte a fost formulată o propunere de luare a măsurii arestării preventive. În data de 29.06.2024, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a admis propunerea cu privire la șase dintre persoanele propuse spre arestare preventivă, fiind dispusă totodată măsura controlului judiciar față de cea de-a șaptea. Cu privire la aceasta din urmă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a formulat contestație care urmează a fi soluționată de Tribunalul Brașov", au conchis oamenii legii
Citește și: Păcătoasa „Măicuță Beatrice” a păcălit românii să îi ofere zeci de mii de euro. Fraudă majoră printr-o metodă ingenioasă
