Dezastru pentru 13 societăți comerciale! Ce au descoperit inspectorii antifraudă

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un circuit comercial ilicit, destinat sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piaţa internă a produselor importate din China. Prejudiciul estimat până în prezent reprezintă obligaţii fiscale, respectiv taxă pe valoare adaugată şi impozit pe profit datorate bugetului de stat, sub aspectul consecinţelor fiscale și depășește 20.000.000 lei.

Activităţile derulate de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală în scopul investigării circuitului real al mărfurilor au fost efectuate în interesul soluţionării unui dosar penal şi au fost realizate în colaborare cu – Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.

În data de 17.05.2018, inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat verificări la sediile sau punctele de lucru aparţinând unui număr de 13 societăţi comerciale împreună cu ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Vezi și EXCLUSIV! Acuzații grave la adresa lui Vlad Voiculescu: „Ați făcut tot posibilul sa fie arestați medici și să distrugeți transplantul în România!”. Reacția de-a dreptul uimitoare

Au fost aplicate sigilii pe spaţiile identificate în vederea păstrării integrităţii mărfurilor urmând ca pe parcursul efectuării verificărilor aflate în curs a se proceda la identificarea cantitativ faptică a bunurilor deţinute în locaţiile verificate şi compararea acestora cu evidenţa gestionară şi contabilă.

Din analiza datelor şi a documentelor s-a constatat faptul că, o grupare specializată în importul, distribuția și comercializarea de produse diverse din China a efectuat în perioada 2016 – 2018 operaţiuni de import, ulterior mărfurile fiind comercializate pe piaţa internă din România.

Societatea importatoare, prin intermediul unor alte societăți cu un comportament fiscal neconform şi caracteristici specifice societăţilor de tip „fantomă” a creat un circuit prin care au fost efectuate operaţiunile de schimb valutar aferente sumelor obţinute din vânzări urmate în aceeaşi zi de transferul acestor sume către societăţi din China (peste 65.000.000 lei) fără să existe în realitate operațiuni de import efectuate de aceste societăţi rezultând şi aspecte cu incidențã în domeniul prevenirii și combaterii spãlãrii banilor.

Vezi și Și-a bătut joc de DIICOT! Din ce a făcut bani temutul interlop care a fugit de sub nasul oamenilor legii

În fapt, prin relaţiile comerciale dintre societățile de tip „fantomă” în calitate de presupuși clienți ai societăţii importatoare, a fost creat un circuit cu scopul evitării înregistrării sarcinii fiscale rezultate din emiterea de documente fiscale către beneficiarii reali şi la prețul real al mărfurilor, și în acest sens societatea importatoare a emis documente de vânzare care nu reflectă, în mod real, nici valoarea și nici cumpărătorul real.

Ansamblul datelor şi informaţiilor acumulate până în prezent pe parcursul investigaţiei fiscale şi declaraţiile şi documentele obţinute pe parcursul verificărilor, a confirmat modul de operare, pe coordonatele descrise anterior, cu scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.