O dezvăluire de proporții a zguduit, recent, piața bancară. Gigantul ING a fost acuzat de fraudă și spălare de bani. Acum ies la iveală detalii incendiare.
Un alt colos bancar este acuzat de fraudă și spălare de bani și riscă o amendă de până la 5 miliarde de euro.
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia, divizia sa franceză şi şase directori de rang înalt sunt judecaţi în Franţa începând de luni sub acuzaţia că au ajutat clienţi bogaţi să evite plata taxelor în această ţară, riscând amenzi de până la 5 miliarde de euro, transmite Reuters.
După o investigaţie care a durat mai mulţi ani şi eşuarea negocierilor pentru un acord în afara justiţiei, UBS este acuzată de fraudă fiscală în formă agravată şi spălare de bani, precum şi de atragerea ilegală de clienţi în Franţa, informează News.ro.
Banca intenţionează să se apere în justiţie. „După peste şase ani de proceduri legale, vom avea în sfârşit oportunitatea să răspundem la acuzaţii deseori nefondate”, a anunţat vineri banca elveţiană.
UBS a devenit mai riguroasă în practicile sale de afaceri după criza financiară din 2008, o serie de scandaluri care au afectat unele dintre cele mai mari banci din lume şi impunerea unor reglementări mai stricte de către autorităţile de reglementare, potrivit analiştilor.
Procesul din Franţa urmează unui proces judiciar similar din Statele Unite, în urma căruia UBS a acceptat plata a 780 de milioane de dolari, în urma unui acord. În Germania, UBS a convenit în 2014 plata unei amenzi de 300 de milioane de euro.
În timpul investigaţiei din Franţa, UBS a refuzat un acord în care autorităţile au propus plata unei amenzi de 1,1 miliarde de euro. Suma corespunde unei cauţiuni plătită deja de UBS, potrivit unor surse judiciare.
Vezi și Marea lovitură pe care o plănuiește ANAF! Ce vrea să impoziteze
Carrefour închide încă un supermarket. Ce retailer îi va lua locul
Gigantul ING nu e singur! Un alt colos bancar, acuzat de fraudă și spălare de bani!
Trending
19 febActual
Funcția grasă a nevestei lui Radu Tudor, de la Antena 3 CNN. Irina ocupă o poziție strategică la Ministerul Afacerilor Externe
19 febPolitica
Investiția din Craiova cu care se mândrește Lia Olguța Vasilescu este finalizată. Locuitorii vor putea să folosească spațiul public chiar de zilele acestea
19 febPolitica
Nicușor Dan explică eroarea făcută de Donald Trump la Washington după ce a fost numit „prim-ministru” în loc de președinte
19 febEntertainment
Vedeta Digi 24 a fugit la Antena 1. Televiziunea familiei Voiculescu investește masiv în transferuri importante
08:09Actual
Moartea actorului Eric Dane, din Anatomia lui Grey, a uimit Hollywood-ul. Avea doar 53 de ani și suferea de o boală foarte rară
19 febActual
Nicușor Dan susține planuri lui Donald Trump în cel mai fierbinte loc al lumii: Această întâlnire este importantă
19 febActual
Minerii iau cu asalt Capitala. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan au produs nemulțumirea ortacilor
19 febExclusiv
Donald Trump l-a lăudat pe Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, dar l-a confundat cu premierul României
19 febActual
Alertă alimentară la Lidl România. Un produs vândut în întreaga țară trebuie să fie adus înapoi în supermarket de toți cei care l-au cumpărat
19 febActual
