Lovitură importantă dată de Parchetul European! Luni, 25 martie 2024, instituția condusă de Laura Codruța Kovesi a reușit să confiște bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro ce aparțin unor persoane din România, acestea fiind implicate în traficul fraudulos de combustibil.
(CITEȘTE ȘI: 1,5 miliarde de lire sterline în Bitcoin, ascunse în interiorul unei gropi de gunoi! Cum a ajuns monumentul de bani la coș)
Lovitură importantă dată de instituția condusă de Laura Codruța Kovesi
Anchetatorii au confiscat 18 proprietăți ce aparțin unui suspect care locuiește în București. În plus, au fost înghețate 14 conturi bancare. Acțiunea face parte dintr-un dosar ce vizează traficul fraudulos de combustibil. Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la 92 de milioane de euro.
„În cadrul unei investigaţii privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA, care a implicat combustibili importaţi pe piaţa italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate în România bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adaugă la confiscările anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activităţile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci când procurorii europeni delegaţi la Bologna au găsit bunuri ale unuia dintre suspecţi situate în România, au solicitat colegilor lor de la Bucureşti să le confişte, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorită modelului operaţional al EPPO ca birou unic.
De asemenea, au fost îngheţate 14 conturi bancare, precum şi participaţii în societăţi româneşti care activează în domeniul imobiliar şi în sectorul comercializării de carburanţi, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro.”, a transmis Parchetul European într-un comunicat de presă.
Ancheta vizează trei cetățeni italieni
Potrivit procurorilor europeni, ancheta vizează un presupus grup infracțional condus de trei cetățeni italieni care acționează din Dubai, Miami şi Napoli.
„Aceştia sunt suspectaţi că au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinării din Croaţia şi Slovenia pentru a le revinde ulterior la un preţ redus, folosind o serie de societăţi fantomă şi o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vândut unor societăţi din România şi din Regatul Unit şi apoi facturat unor societăţi fantomă italiene, toate administrate de membri ai organizaţiei criminale.
Dovezile indică faptul că produsele petroliere au fost vândute, de fapt, unei societăţi cu sediul în Parma, despre care se crede că a comis o fraudă intracomunitară de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schemă infracţională complexă care profită de normele UE privind tranzacţiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de TVA”, a mai transmis Parchetul European.
(VEZI ȘI: România a devenit ținta preferată a hackerilor! Țara noastră este vizată de 50.000 de atacuri cibernetice în fiecare zi)
