Băncile, notarii, contabilii și agenții imobiliari vor fi mai atenți la tranzacțiile pe care le vor face politicienii. Proiectul transpune în legislația națională cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, care elimină acțiunile la purtător.
Senatorii au eliminat la finele lunii trecute din proiectul de lege prevederile privind monitorizarea mai atentă a tranzacțiilor persoanelor expuse politic. Reprezentanții Guvernului au arătat, în plenul Senatului, că nu susțin modificările senatorilor, cerând adoptarea formei inițiale, dar președintele comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a susținut că astfel s-a evitat un ”copy paste” din directivă, eliminându-se prevederi care nu ar respecta ”spiritul” acesteia. Senatorii au reclamat că ar fi "o categorie-țintă" pentru organele de anchetă, pentru a argumenta măsura, scrie Profit.ro.
Conform articolului reintrodus, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, iar prin funcţii publice importante se înţeleg:
a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari destat;
b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;
g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor, cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;
h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.
Pentru a vedea întreg articolul și documentul despre care se vorbește intră aici.
Citește și:
Lovitură pentru Gâdea. Ce se va întâmpla cu conturile acestuia
Ca pe vremea lui Ceauşescu! Ce taxă apare în România – Decizie radicală a Guvernului
Surpriză! De ce servicii gratuite beneficiază Elena Udrea în Costa Rica
