ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) a pus la dispoziție azi câteva lămuriri pentru entitățile raportoare în privința obligațiilor ce le revin potrivit noii legi din domeniu. Explicațiile oferite de Oficiu îi vizează și pe contabili, auditori și alți consultanți care află astfel ce trebuie și ce nu trebuie să depună pentru clienții lor la ONPCSB.
Obligația de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul
Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției – rubrica „Desemnare persoană și raportare on-line” – subrubrica „Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).
Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 (alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele) NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul. Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, vor transmite informațiile în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în SETD.
Vezi și:
Alertă în MAI! După semnalul lui Dumitru Coarnă, polițiștii se pensionează pe capete!
Se confirmă ancheta Bugetul.ro! Ordinul lui Marcel Vela blochează Poliția sub sceptrul politic
