Firmele nu vor mai putea transfera bani către persoanele fizice ca până acum! Operațiune CONDIȚIONATĂ - Legea la care lucrează ALEȘII

Guvernul lucrează la o lege care va condiționa transferul banilor de la firme, persoane fizice autorizate și alte entități către persoane fizice.

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a primit, miercuri, votul Senatului și urmează să ajungă, pentru adoptare, la Camera Deputaților.

Documentul vine să rezolve problemele legate de prezentarea documentelor justificative legale pentru transferurile de sume din contul profesioniștilor (firme, PFA-uri, întreprinderi individuale/familiale, alte entități cu sau fără personalitate juridică) în contul persoanelor fizice, în cazul în care operațiunile respective sunt efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță (internet banking, mobile banking etc), informează avocatnet.ro.

Proiectul de act normativ votat de senatori introduce excepția de la regulă generală, în sensul că în cazul în care transferurile se fac prin astfel de instrumente, acestea se efectuează de către plătitori cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidențele acestora.

Conform expunerii de motive ce însoțește proiectul de act normativ, documentele respective nu reprezintă doar suportul înregistrării operațiunii economico-financiare în evidențele operatorului economic, ci evidențiază și conținutul și justificarea operațiunii în concordanță cu prevederile legale, pe baza cărora se poate verifica dacă transferurile de fonduri sunt realizate cu justă cauză.

În cazul în care legea nu va fi respectată, aceasta atrage și sancțiuni. O astfel de contravenție va fi sancționată cu amenzi de la 3.000 la 4.500 de lei.

La ora actuală, în cazul efectuării operațiunilor de plăți la distanță, băncile sunt în imposibilitatea de a solicita documente justificative legale pentru efectuarea unor astfel de transferuri.

Vezi și Mutare de proporții! Frații „Dedeman” ATACĂ o nouă piață – Unde vor să se IMPUNĂ

O lege care va intra în vigoare peste trei luni va face prăpăd: Mii de români sunt vizați – ce trebuie să facă pentru a nu fi sancționați

Ce salariu IMPRESIONANT are șeful unității de ELITĂ DNA Ploiești – Cât de bogat e, de fapt, Lucian Onea