Iată, pe scurt, ce scrie sursa citată:
Primarul sectorului 3 apare în documentele unei case de avocatură din Cipru ca beneficiar nedeclarat și acționar ascuns în două dintre firmele din Insulele Virgine Britanice care au controlat afaceri cu fonduri publice în România
Una dintre aceste firme a fost înființată ca să asigure managementul hotelurilor Rin din București
O alta a canalizat milioane de euro către clubul de fotbal Dinamo și a fost implicată în construcția a sute de vile și apartamente
Conform unei anchete penale aflată în derulare, 96,6 de milioane de euro au ajuns, prin subcontractări sau achiziții, de la Primăria sectorului 3 în firme românești conectate la suveica offshore pentru care sunt investigați frații Negoiță. Banii erau destinați anvelopărilor de blocuri și construirii de fântâni arteziene
15 offshore-uri legate de frații Negoiță prin documentele din Pandora Papers au deținut sau dețin părți sociale în peste 20 de companii din România
Procurorii români încearcă să demonstreze că frații Negoiță au creat firmele offshore pentru a spăla bani
Peste 17 milioane de euro au fost virați de Ionuț Negoiță în paradisurile fiscale
Peste 31 de milioane de euro au fost transferate în sens invers din offshore către opt firme din România sub formă de împrumuturi
Cinci dintre cele 15 companii offshore din Pandora Papers apar într-o anchetă a Parchetului care se află în derulare
Mii de apartamente au fost construite în București și zone limitrofe de firme mufate la rețeaua de offshore-uri
PANDORA PAPERS este o nouă scurgere de informații ce conține aproape 12 milioane de fișiere care listează clienții a 14 furnizori de servicii în paradisuri fiscale. E-mailuri, contracte, împuterniciri, documente de înregistrare și liste întregi de acționari secreți arată că industria offshore este de fapt un sistem global interconectat. Proiectul jurnalistic este coordonat de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) și implică peste 600 de jurnaliști din întreaga lume care au scos la iveală banii și investițiile ascunse de politicieni influenți, oligarhi, oameni de afaceri, criminali sau vedete.
Vezi și
Ordin pe grupurile de WhatsApp ale polițiștilor, după introducerea obligativității purtării măștii de protecție pe stradă: ‘Rog să avem rezultate. Luni facem analiza’
EXCLUSIV Polițiștii se răzvrătesc, după impunerea obligativității purtării măștii de protecție pe stradă! Bogdan Bănică: ‘Refuz să cred că vânarea nemascaților va redeveni principala activitate a polițiștilor’
