sursa foto:  adevarul financiar

Politicienii vor fi monitorizați mai atent! Cine va fi mai atent la tranzacțiile acestora

Deputații au decis ca politicienii precum președintel, prim-ministrul, parlamentarii, șefii de partide sau șefii de parchete să fie monitorizați mai atent. Această măsură a fost luată pentru combaterea și prevenirea spălării banilor. 

Băncile, notarii, contabilii și agenții imobiliari vor fi mai atenți la tranzacțiile pe care le vor face politicienii. Proiectul transpune în legislația națională cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, care elimină acțiunile la purtător.

Senatorii au eliminat la finele lunii trecute din proiectul de lege prevederile privind monitorizarea mai atentă a tranzacțiilor persoanelor expuse politic. Reprezentanții Guvernului au arătat, în plenul Senatului, că nu susțin modificările senatorilor, cerând adoptarea formei inițiale, dar președintele comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a susținut că astfel s-a evitat un ”copy paste” din directivă, eliminându-se prevederi care nu ar respecta ”spiritul” acesteia. Senatorii au reclamat că ar fi „o categorie-țintă” pentru organele de anchetă, pentru a argumenta măsura, scrie Profit.ro.

Conform articolului reintrodus, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, iar prin funcţii publice importante se înţeleg:

a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari destat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor, cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;

h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

Pentru a vedea întreg articolul și documentul despre care se vorbește intră aici.

Citește și:

Lovitură pentru Gâdea. Ce se va întâmpla cu conturile acestuia

Ca pe vremea lui Ceauşescu! Ce taxă apare în România – Decizie radicală a Guvernului

Surpriză! De ce servicii gratuite beneficiază Elena Udrea în Costa Rica

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare