"Regele Asfaltului" încasează o mega-lovitură: Ce i-a confiscat banca și de ce

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, cunoscut drept "Regele Asfaltului", a primit o lovitură uriașă din partea băncii. Acesta a fost condamnat în decembrie 2017 de Tribunalul Bucureşti la şase ani şi trei luni de închisoare cu executare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care şi fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Potrivit cancan.ro, banca Raiffeisen i-a luat 43 de terenuri dintr-un ”foc”.

Nelu Iordache şi apropiaţii lui ar fi sustras nu mai puţin de 40 de milioane de euro din conturile fostei Blue Air şi Romstrade. Bata Sky Imobiliare, fosta companie Blue Air Transport Aerian, a trecut în luna mai 2017, după aproape trei ani şi jumătate, din faliment în insolvenţă, conform unei decizii a Tribunalului Giurgiu. În acord cu decizia instanţei, Raiffeisen s-a adresat instanţei pentru recuperarea datoriei, Judecătoria Giurgiu luând decizia de a executa terenurile deţinute de Nelu Iordache. Raiffeisen Bank avea de recuperat de la Blue Air şi de la Romstrade, firme controlate de Nelu Iordache, mai multe milioane de euro.

"Analiza Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a relevat date potrivit cărora învinuitul Iordache Nelu împreună cu un grup de persoane angajate ale societăţilor Bue Air Transport Aerian şi Romstrade (la care acesta este acţionar şi asociat), au retras din conturile celor două societăţi sume mari în numerar, echivalentul în lei a peste 40.000.000 de euro, pe care le schimbă în valută şi le transferă ulterior atât în contul unor persoane fizice, cu justificarea achiziţii terenuri, cât şi în contul societăţilor Terista Meat Plus SRL, Rasty Trading şi respectiv Atomium Fruct, Fructe Alese Legume Minunate, Atomium Legume, Atomium Enterprise, la care asociaţi unici şi administratori sunt cetăţeni arabi, iar firmele nu figurează în evidenţa organelor fiscale cu declaraţii privitoare la obligaţiile fiscale şi cu activitate economică", se arăta într-un raport Expert Insolvenţă legat de cauzele care au dus la insolvenţa fostei Blue Air Transport Aerian.

Vezi și Surpriză pe piaţa media: O vedetă TV debutează la radio - pe urmele Andreei Esca