Scandal de spălare de bani! Ce bancă este implicată

Acțiunile Danske Bank, cea mai mare instituție de credit din Danemarca, s-au prăbușit la minimul ultimilor aproape 2 ani.

La aproximativ 6 luni de la aruncarea în insolvență a ABLV Bank, a 3-a instituție de credit din sistemul bancar din Estonia, într-un scandal cu acuzații de mită și spălare de bani, acum este rândul subsidiarei Danske Bank din această țară să fie suspectată de implicarea în practici financiare dubioase, conform profit.ro

Echivalentul a nu mai puțin de 150 miliarde dolari ar fi reprezentat sume de bani obținute din activități ilicite pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice spălate în anii 2007-2015 cu ajutorul celei mai mari bănci comerciale din Danemarca, cu active de 3,48 trilioane coroane daneze (541,14 miliarde dolari).

Estimările inițiale erau pentru derularea unor operațiuni ilegale de numai 8 miliarde dolari, însă Wall Street Journal a avansat vineri o sumă care este de aproximativ 6,5 ori mai mare decât întreaga economie a Estoniei. Este știrea care a accelerat scăderea, cu încă un declin de 4%, a acțiunilor Danske Bank, care au atins un minim al ultimilor aproape 2 ani.

Autoritățile de reglementare și procurorii din Estonia și Danemarca derulează anchete la Danske Bank. În luna mai, instituției de credit i s-a solicitat de către supraveghetorul pieței de la Copenhaga să aducă suplimentar 800 miliarde dolari aport de capital, dar nu a fost emisă o decizie de sancționare.

Vezi și

S-a aflat! Cine este omul care a adus-o pe Irina Tănase în apropierea lui Liviu Dragnea – Liderul PSD care a „descoperit-o”

Guvernul Dăncilă pune banii pe masă! Sute de persoane beneficiază de sume importante

Lovitură grea pentru ”ochii și urechile lui Liviu Dragnea”! Ce i s-ar pregăti „supervizorului” Vioricăi Dăncilă