Detașii de control și constatările inspectorilor
În perioada 12 martie – 28 aprilie 2026, 14 inspectori antifraudă au efectuat verificări amănunțite la societăți comerciale din județul Prahova specializate în prelucrarea și comercializarea metalelor prețioase. Analizele de risc fiscal au indicat posibile nereguli în evidența contabilă și proveniența mărfurilor, motiv pentru care autoritățile fiscale au decis extinderea controalelor.
Inspectorii au constatat că cele opt firme investigate prelucrau aurul sub formă de lingouri, topind bijuterii și alte obiecte din metal prețios, fără a deține autorizațiile legale necesare pentru astfel de operațiuni. Ulterior, lingourile obținute erau comercializate pe piață fără documente de proveniență, încălcând astfel legislația specifică privind evidența și circulația metalelor prețioase.
În total, inspectorii au identificat aproximativ 12 kilograme de aur prelucrat și vândut fără autorizație, valoarea contravalorii acestora fiind estimată la 4,51 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate fizic și bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 lei.
Sancțiuni aplicate și măsuri confiscatorii
Pe lângă confiscarea sumei de 4,51 milioane de lei care reprezintă valoarea aurului comercializat ilegal, inspectorii DGAF au aplicat și amenzi contravenționale totale de 105.000 de lei pentru încălcarea normelor privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase. Măsurile au vizat atât sancționarea comportamentului ilicit, cât și recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
Confiscarea extinsă a bunurilor și sumelor de bani reflectă politica ANAF de a aplica sancțiuni drastice împotriva evaziunii fiscale, în special în sectoarele economice cu risc ridicat, unde operațiunile ilegale pot genera pierderi semnificative la veniturile publice.
Context și impact economic
Comerțul neautorizat cu metale prețioase reprezintă o problemă persistentă în economia românească, fiind frecvent utilizat ca metodă de spălare a banilor și sustragere de la plata taxelor și impozitelor. Aurul, datorită valorii sale ridicate și lichidității pe piețele internaționale, reprezintă un instrument atractiv pentru cei care încearcă să oculte proveniența ilicită a fondurilor.
Acțiunea din Prahova se înscrie în seria de controale extinse pe care ANAF le desfășoară la nivel național pentru a crește conformarea fiscală și a reduce dimensiunea economiei subterane. Autoritatea fiscală a intensificat în ultima perioadă verificările în domeniile cu risc ridicat, inclusiv comerțul cu metale prețioase, construcțiile, transporturile și comerțul cu produse supuse accizelor.
Economiștii apreciază că astfel de intervenții sunt necesare pentru consolidarea echității fiscale și asigurarea unui mediu concurențial corect, în care companiile care își plătesc obligațiile către stat nu sunt dezavantajate în raport cu cei care eludează fiscalitatea.
Măsuri preventive și recomandări
ANAF recomandă companiilor care desfășoară activități cu metale prețioase să respecte cu strictețe legislația în vigoare, să țină o evidență contabilă corectă și completă și să solicite autorizațiile necesare pentru operațiunile pe care le efectuează. De asemenea, este obligatorie păstrarea documentelor care atestă proveniența mărfurilor, acestea fiind verificate în mod prioritar în cadrul controalelor.
Pentru consumatori, achiziționarea de metale prețioase doar de la operatori economici autorizați și solicitarea documentelor justificative reprezintă cea mai bună protecție împotriva riscului de a cumpăra produse provenite din surse ilicite.
Surse: ANAF, Știri pe Surse
