Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală (ANAF) au descoperit o fraudă fiscală estimată la peste 26,36 milioane de lei, produsă de o societate comercială care organiza și transmitea online competiții de arte marțiale mixte (MMA). Cazul a fost deja sesizat instituțiilor cu atribuții de urmărire penală.
Cum funcționa schema de fraudare
Conform ANAF, faptele erau mascate sub forma unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de lupte MMA, distribuite pe platforme specializate de streaming. Societatea comercială organiza evenimente sportive și le difuza online, însă veniturile obținute nu erau declarate și impozitate corespunzător.
Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor de MMA. Aceste venituri provenite din difuzarea online ar fi trebuit să fie declarate și impozitate, însă societatea a ales să le ascundă de autoritățile fiscale.
Mecanismul operațiunilor ilicite
Schema de spălare a banilor presupunea mai multe etape:
Organizarea evenimentelor – lupte de MMA cu participarea unor sportivi profesioniști sau amatori
Difuzarea online – transmisiuni live pe platforme de streaming specializate
Încasarea banilor – prin abonamente, plăți per eveniment sau coduri de acces
Nedeclararea veniturilor – sumele încasate nu apăreau în evidențele contabile oficiale
Transferul banilor – prin conturi offshore sau societăți-fantome către beneficiarii finali
Anchetatorii susțin că suma de 26,36 milioane de lei reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat, rezultat din neplata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale aferente veniturilor obținute.
Descoperirea și acțiunea ANAF
Inspectorii antifraudă au demarat investigația în urma unor sesizări și a analizei tranzacțiilor suspecte. Au fost efectuate controale la sediul social al societății, precum și la domiciliile persoanelor implicate.
Dovezile strânse arată că firma avea o activitate intensă în organizarea de evenimente MMA și în distribuirea conținutului online, cu mii de abonați și sute de evenimente organizate. Cu toate acestea, declarațiile fiscale nu reflectau deloc această activitate.
Urmăriri penale
ANAF a sesizat instituțiile cu atribuții de urmărire penală, printre care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Parchetul competent. Persoanele implicate riscă să fie cercetate pentru:
Evaziune fiscală – cu prejudiciu de peste 26 milioane lei
Spălarea banilor – prin circuitul financiar complex
Fals în înscrisuri sub semnătură privată – în documentația contabilă
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele responsabile pot primi pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru evaziune fiscală în formă agravantă.
Contextul fenomenului
Luptele de MMA (Mixed Martial Arts) au cunoscut o popularitate explozivă în ultimii ani, atât în România, cât și la nivel internațional. Evenimentele sportive atrag sute de mii de spectatori online, generând venituri semnificative din bilete, abonamente și drepturi de difuzare.
Această popularitate a făcut din industria MMA un țel attractiv pentru infractori, care văd în evenimentele sportive o acoperire perfectă pentru activități ilicite. Transmisiunile online sunt în special vulnerabile, fiind greu de monitorizat și controlat.
Măsuri de prevenire
ANAF a anunțat că va intensifica controalele în sectorul evenimentelor sportive și al conținutului digital, în special pentru:
Platformele de streaming care organizează evenimente cu plată
Societățile care obțin venituri din drepturi de difuzare
Tranzacțiile financiare suspecte din industria sportului
Autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze orice activitate suspectă, contribuind astfel la combaterea evaziunii fiscale.
Impactul asupra industriei
Cazul descoperit de ANAF aruncă o lumină negativă asupra industriei de MMA din România, care înregistrează succese notabile pe plan internațional prin sportivii români. Organizatorii legitimi se tem că astfel de scandaluri pot afecta imaginea sportului și pot duce la reglementări mai stricte.
Federațiile de profil au reacționat pozitiv la acțiunea ANAF, subliniind că astfel de cazuri izolate nu reprezintă industria în ansamblu și că majoritatea organizatorilor respectă legislația.
Surse
Informațiile prezentate în acest articol au fost preluate din sursele: ANAF, Digi24, ProSport, GDDHD, Ziarul Știrea.
