Parchetul European, instituție condusă de procurorul-șef Laura Codruța Kövesi, a anunțat destructurarea unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală care a provocat prejudicii estimate la peste 3 milioane de euro. Operațiunea, desfășurată în coordonare cu autoritățile judiciare din mai multe state membre ale Uniunii Europene, a vizat un grup infracțional specializat în sustragerea de la plata taxelor și a accizelor pentru mărfuri comercializate la nivel intracomunitar. Ancheta reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni ale Parchetului European de la înființarea sa și confirmă rolul tot mai important al acestei instituții în combaterea fraudei împotriva bugetului UE.
Modul de operare al rețelei
Membrii rețelei utilizau o schemă clasică de tip „carusel” intracomunitar, în care bunurile erau transferate fictiv între societăți-țepușă înregistrate în diferite țări europene. Astfel, firmele implicate pretindeau achiziții intracomunitare scutite de TVA, revindeau produsele pe piața locală cu TVA inclus, dar dispareau înainte de a vărsa sumele către fisc. Mărfurile vizate includeau, în principal, componente electronice și echipamente industriale cu valoare ridicată și ușor de transferat. Anchetatorii au descoperit că grupul opera în cel puțin cinci state membre, folosind documente false și identități furate pentru a-și masca urmele.
Percheziții și măsuri preventive
În cadrul operațiunii, procurorii europeni au dispus zeci de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale firmelor suspecte. Au fost ridicate documente contabile, hard-disk-uri, telefoane mobile și sume importante în numerar, precum și bunuri de lux achiziționate din banii proveniți din activitatea infracțională. Mai mulți suspecți au fost reținuți și duși la audieri, iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și a imobilelor deținute de membrii rețelei. Laura Codruța Kövesi a subliniat că ancheta va continua până la identificarea tuturor participantilor și recuperarea integrală a prejudiciului.
Prejudiciul de peste 3 milioane de euro
Suma de 3 milioane de euro reprezintă doar prejudiciul confirmat provizoriu, anchetatorii estimând că daunele reale ar putea fi mult mai mari. Bugetul Uniunii Europene și bugetele naționale ale statelor implicate au fost afectate în mod direct, întrucât TVA-ul sustras ar fi trebuit să finanțeze proiecte publice și fonduri de dezvoltare. Parchetul European a colaborat strâns cu OLAF, Eurojust și autoritățile vamale naționale pentru a urmări fluxul financiar și a bloca conturile în mai multe jurisdicții. Cazul ilustrează complexitatea investigațiilor transfrontaliere și nevoia de instrumente juridice armonizate la nivel european.
Rolul Parchetului European în combaterea fraudei
De la înființarea sa, Parchetul European a preluat mii de dosare care vizează fraude împotriva bugetului UE, de la subvenții agricole ilegale până la corupție în achiziții publice. Instituția condusă de Kövesi are competență directă în 22 de state membre și poate cere autorităților naționale să efectueze anchete și să execute mandate europene de arestare. Succesul acestei operațiuni întărește mandatul procurorilor europeni și trimite un semnal puternic către grupurile infracționale: fraudele transfrontaliere nu mai pot fi ascunse în spatele granițelor și al diferențelor de legislație.
Implicații pentru România
Deși rețeaua destructurată opera în principal în alte state, România are de învățat din această anchetă. Autoritățile române au semnalat de mai multe ori dificultăți în recuperarea prejudiciilor din cazuri de evaziune transfrontalieră, din cauza lipsei de cooperare rapidă între instituțiile naționale. Intrarea în vigoare a noilor reglementări europene privind schimbul automat de informații fiscale ar putea facilita astfel de anchete și în viitor. Pentru contribuabilii onești, succesul Parchetului European este o dovadă că sistemul funcționează, iar banii sustrăși din bugete publice pot fi, cel puțin teoretic, recuperați și redirecționați către comunitate.
Surse: Digi24, G4Media, RomaniaTV, Capital.ro.
