Polițiștii le-au stricat 'afacerea'! Două persoane au fost reţinute după ce au prejudiciat statul cu peste 10,5 milioane de lei

Poliţiştii Capitalei au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, în Municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Constanța și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală.

 

 

Oamenii legii transmit că în acest dosar, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 10,5 milioane de lei.

În fapt, în perioada 2017 – 2020, reprezentanții a șase societăți comerciale ar fi inițiat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, prin declararea unor achiziții fictive, ce nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la o serie de entități juridice care, fie nu au recunoscut realitatea relațiilor comerciale cu societățile beneficiare, fie au un comportament fiscal neadecvat, încadrându-se în tiparul societăților de tip ,,fantomă”.

Astfel, obligațiile fiscale de plată la bugetul consolidat al statului au fost diminuate cu 10.610.840 de lei.

În vederea administrării materialului probator, la data de 15 noiembrie 2023, au fost puse în executare nouă mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere.

Persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar față de două dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.