Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză de implicare într-o înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. În aceeași cauză a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen. Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, iar acuzațiile urmează să fie examinate de instanță. Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare, cei acuzați beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Ce infracțiuni sunt reținute în rechizitoriu
Procurorii îi acuză pe cei doi de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit prezentării anchetei, gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, cu participarea unui cetățean italian care are calitatea de suspect. Activitatea cercetată s-ar fi desfășurat până în octombrie 2023, în principal în România, dar și în Regatul Unit.
DIICOT susține că membrii grupării ar fi promis unor oameni de afaceri români acces la finanțări din străinătate. În schimb, aceștia ar fi trebuit să depună garanții bănești, prezentate drept condiție pentru acordarea împrumuturilor. În interpretarea acuzării, scopul real ar fi fost însușirea acestor garanții, nu finanțarea proiectelor pentru care erau solicitate creditele.
Rolul de lider atribuit de procurori
În descrierea DIICOT, inculpatul în vârstă de 64 de ani ar fi coordonat activitatea și ar fi stabilit rolurile celorlalți doi participanți. Identificarea lui Georgescu drept lider aparține acuzării și nu constituie o constatare definitivă a instanței. Ceilalți membri ar fi fost prezentați persoanelor interesate de credite ca oameni de afaceri prosperi, aflați la conducerea unor societăți străine.
Aceștia ar fi pretins că dispun de resurse importante, pe care le-ar fi putut împrumuta pentru dezvoltarea unor afaceri din România. Procurorii descriu întâlniri organizate în București și Câmpulung Muscel, apoi la Londra. La aceste discuții ar fi participat cei doi inculpați și cetățeanul italian, în cadrul demersurilor prin care reprezentantul unei societăți ar fi fost convins să transfere bani.
Creditul promis și transferurile din decembrie 2021
Prima finanțare prezentată victimei ar fi fost de șase milioane de euro. Aceasta urma să fie obținută printr-un contract cu o instituție financiară despre care participanții ar fi susținut că funcționează în Marea Britanie. Potrivit anchetatorilor, instituția avea însă sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est, nu în țara indicată în discuții.
Inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul italian ar fi pretins că ocupă funcții de conducere în acea instituție. Sub condiția constituirii unei garanții, reprezentantul societății ar fi fost determinat să efectueze două transferuri în decembrie 2021: unul de 2.500 de euro și altul de un milion de euro. Banii ar fi plecat din contul societății într-un cont deschis la o bancă din Elveția.
O garanție suplimentară pentru o finanțare mai mare
Contul destinatar ar fi aparținut, în realitate, unei entități financiare cu sediul în Dominica, potrivit procurorilor. Ulterior, reprezentantului societății i-ar fi fost prezentată posibilitatea majorării creditului la 15 milioane de euro. Pentru această nouă finanțare ar fi fost cerută o garanție suplimentară, pe același traseu financiar folosit pentru plățile precedente.
În ianuarie 2022 ar fi fost transferată astfel încă o sumă de 100.000 de euro. Cele trei plăți descrise în rechizitoriu explică prejudiciul prezentat drept aproximativ 1,1 milioane de euro. Sumele de șase milioane și de 15 milioane de euro reprezintă valorile finanțărilor promise în relatarea acuzării, nu valoarea banilor despre care anchetatorii susțin că au fost efectiv transferați.
Ce au cerut procurorii și ce cercetări continuă
Prin sesizarea instanței, DIICOT a solicitat păstrarea măsurilor asigurătorii și menținerea arestării preventive a inculpaților, apreciind că motivele care au justificat aceste măsuri se mențin. Solicitările procurorilor trebuie deosebite de hotărârile judecătorilor: rechizitoriul prezintă poziția acuzării, iar măsurile preventive au un regim procedural distinct de stabilirea vinovăției.
Procurorii au dispus și separarea unei părți a cauzei într-un nou dosar. Cercetările continuă în privința suspectului italian, a altor participanți și a sesizărilor formulate de alte persoane. Sunt vizate acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Existența acestor cercetări nu echivalează cu dovedirea acuzațiilor față de persoanele vizate.
Surse: Antena 3 CNN
