Grupul a fost amendat datorită neglijenţelor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani care ar putea finanţa terorismul. În 2015, ACPR a efectuat verificări regulate, în urma cărora s-au constatat numeroase neglijenţe ale băncii respective.
Se pare că societatea a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor care ar putea fi folosiţi pentru a finanţa terorismul.
Potrivit Economica, Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) a amndat grupul bancar Societe Generale cu cinci milioane de euro. Motivul a fost neglijenţa în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani care ar putea finanţa terorismul.
De asemenea, banca deține date referitoare la mai multe operațiuni care ar fi trebui aduse la cunoştinţa Tracfin. Luna trecută, ACPR a amendat o altă bancă franceză, BNP Paribas, cu suma de zece milioane de euro pentru neglijenţe similare.
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.
Vezi și O bombă sexi din PNL șochează șefii de partid! Ce a putut să facă tânăra
România primește o lovitură majoră! Marele anunț care a uimit Europa
În sfârșit s-a aflat! Care a fost cauza incediului de la Bamboo
