O dezvăluire de proporții a zguduit, recent, piața bancară. Gigantul ING a fost acuzat de fraudă și spălare de bani. Acum ies la iveală detalii incendiare.
Un alt colos bancar este acuzat de fraudă și spălare de bani și riscă o amendă de până la 5 miliarde de euro.
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia, divizia sa franceză şi şase directori de rang înalt sunt judecaţi în Franţa începând de luni sub acuzaţia că au ajutat clienţi bogaţi să evite plata taxelor în această ţară, riscând amenzi de până la 5 miliarde de euro, transmite Reuters.
După o investigaţie care a durat mai mulţi ani şi eşuarea negocierilor pentru un acord în afara justiţiei, UBS este acuzată de fraudă fiscală în formă agravată şi spălare de bani, precum şi de atragerea ilegală de clienţi în Franţa, informează News.ro.
Banca intenţionează să se apere în justiţie. „După peste şase ani de proceduri legale, vom avea în sfârşit oportunitatea să răspundem la acuzaţii deseori nefondate”, a anunţat vineri banca elveţiană.
UBS a devenit mai riguroasă în practicile sale de afaceri după criza financiară din 2008, o serie de scandaluri care au afectat unele dintre cele mai mari banci din lume şi impunerea unor reglementări mai stricte de către autorităţile de reglementare, potrivit analiştilor.
Procesul din Franţa urmează unui proces judiciar similar din Statele Unite, în urma căruia UBS a acceptat plata a 780 de milioane de dolari, în urma unui acord. În Germania, UBS a convenit în 2014 plata unei amenzi de 300 de milioane de euro.
În timpul investigaţiei din Franţa, UBS a refuzat un acord în care autorităţile au propus plata unei amenzi de 1,1 miliarde de euro. Suma corespunde unei cauţiuni plătită deja de UBS, potrivit unor surse judiciare.
Vezi și Marea lovitură pe care o plănuiește ANAF! Ce vrea să impoziteze
Carrefour închide încă un supermarket. Ce retailer îi va lua locul
Gigantul ING nu e singur! Un alt colos bancar, acuzat de fraudă și spălare de bani!
Trending
16 sepPolitica
Averea lui Alexandru Bociu, șeful ANSVSA pe care ciobanii îl vor demis. Salariul pe care îl încasează de la stat
11:00Sport
Dorința lui Helmut Duckadam s-a împlinit abia după moartea lui. Legendele de la Steaua București, câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în anul 1986, vor primi o indemnizație specială
15:30Social
500.000 de pensionari ar urma să dea banii îmbnapoi către stat. Recalcularea greșită le-a adus venituri pe care nu le meritau, pot fi executați silit
09:00Economie
Pensii ca în SUA pentru români. Cum funcționează și ce sume se oferă pentru seniori
16 sepEconomie
Afacerea lui Mugur Isărescu a înflorit. Guvernatorul BNR a dat lovitura cu vinurile familiei, chiar și pe secetă financiară
circa 1 oră în urmăActual
Semne că telefonul tău este urmărit. DNSC trage un semnal de alarmă, o mulțime de români se confruntă cu această situație
08:00Economie
Dispare supraimpozitarea contractelor part-time. Ordinul a venit de la Ilie Bolojan, dar toate partidele susțin proiectul
07:00Entertainment
Cele 4 crâșme românești care au ajuns să impresioneze străinii din întreaga lume. Sunt în top 100 la nivel de continent
13:30Economie
Ninge în România. Când vine prima zăpadă din această iarnă, meteorologii au venit deja cu o prognoză
circa 1 oră în urmăPolitica
Victor Ponta, propus premier. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mai fost șeful Executivului, și-a dat demisia după tragedia Colectiv
Articole Similare
circa 2 ore în urmăEconomie
Tuzla dă înapoi 33 de hectare statului. 11 ani s-a judecat Ministerul Mediului pentru pământ
18:30Economie
Alimentele pe care nu trebuie să le consumi când iei antibiotic. Nutriționistul Tania Fântână explică ce se întâmplă în corpul tău când nu respecți regula
18:00Economie
Ar urma să apară primul BEES în România. Ce înseamnă, mai exact, venirea unui gigant spaniol pe piață
17:30Entertainment
Fără TikTok, Instagram, Facebook dacă ai sub 13 ani, în România. Măsura de la UE a fost aprobată
17:00Economie
