Toți românii care trimit, în țară, sume de 1000 de euro sau peste 1000 de euro, trebuie să știe asta. Statul român vrea să aibă informații referitoare la fiecare tranzacție de acest fel.
Potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro.
Astfel, dacă proiectul va fi votat, băncile şi furnizorii de servicii precum Poşta Română, Western Union sau Money Gram vor avea obligaţia să raporteze la Oficiu datele despre orice tranzacţie care depăşeşte echivalentul în lei a 1.000 de euro.
Potrivit realitatea.net, Oficiul susţine că iniţiativa legislativă transpune noua legislaţie europeană în domeniul combaterii fenomenului de spălare a banilor, Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului UE.
Problema este că România e statul membru UE cu una dintre cele mai mari comunităţi de cetăţeni plecaţi să lucreze în străinătate, estimările Ministerului pentru Românii de pretutindeni fiind de 3,5 – 4 milioane.
Vezi și Investiție colosală în România: Un GIGANT german ridică o nouă fabrică- Va angaja sute de oameni
ANRE modifică Legea energiei: Ce va monta în casele a mii de români
Dezvăluire de senzație: câți bani i-a dat Sebastian Ghiță Laurei Codruța Kovesi și ce a făcut cu ei
